АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 21°C
Днепр: 22°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 20°C
Львов: 19°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 1 млрд

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 1 млрд
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 1 млрд

Государственная фискальная служба пресекла деятельность масштабного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн в Киеве.

Об этом стало известно из сообщения ГФС.

Организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

В дальнейшем эти фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными «клиентами» были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн грн.

Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021 годах составил более 1 млрд грн.

Налоговики провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В общем по результатам обысков обнаружено и изъято $ 130 тыс. наличными, печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Продолжается досудебное расследование.


Теги статьи: уклонения от уплаты налоговотмывание денегКонвертационный центрГФС

Дата и время 18 июня 2021 г., 23:29     Просмотры Просмотров: 606
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Как Вадим Столар Деда Хасана «кинул»
В Житомирской области изъяли партию контрафактных сигарет на четверть миллиарда
ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц

Карманный судья лидера рынка бодяги сети АЗК БРСМ Нафта подлежит дисциплинарному взысканию
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»
В ЕС хотят запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денег

На Черниговщине выявили нелегальное производство топлива
Эксперт потребовал от нового главы МВД прекратить бодяжный беспредел сети АЗК БРСМ Нафта
Инспектор таможенного поста «Прикарпатье» уличен в халатности

Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей
В офис GlobalMoney пришли ветераны АТО. Компанию подозревают в финансировании террористов ЛДНР: видео
Шульмана сняли с международного розыска. НАБУ опровергает

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.068292