АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 24°C
Днепр: 25°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 17°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 20°C
Ровно: 20°C

Александр Насиковский: бизнес-интересы одиозного застройщика и куча его компаний, уходящих от налогов

Александр Насиковский: бизнес-интересы одиозного застройщика и куча его компаний, уходящих от налогов
Александр Насиковский: бизнес-интересы одиозного застройщика и куча его компаний, уходящих от налогов

Александр Насиковский – известный мошенник в сфере столичных застроек. Его смело можно назвать экспертом по уклонению от налогообложения. Масштабы утечки в бюджете страны из-за афер предпринимателя и девелопера Насиковского грандиозны. Речь идет о сумме свыше 41 миллиона гривен.

Что известно о его бизнес-интересах и куче его компаний, которые массово уходят от налогов. Схематозы под руководством Насиковского процветали и продолжают процветать. Когда этому придет конец? Когда афериста, наконец, выведут на чистую воду и накажут по закону? Сегодня пройдемся конкретно по его компаниям.

Кто такой Насиковский

Бизнесмен, родом из Броваров Киевского региона. Женат. Трое детей.

Популярен тем, что его компании «любят» уклоняться от налогов. Так, к примеру, весной этого года журналистами «Наших грошей» была раскрыта афера на сумму свыше 41 миллиона гривен. ГФС проводит расследование. Все подробности читайте по ссылке.

Компании Насиковского: что известно

Сегодня мы не поленимся и пройдемся по большинству компаний, с которыми непосредственно связан наш персонаж. Так, согласно данным открытого информационного ресурса OpenData, мы видим целую палитру компаний, которые так или иначе относятся к Александру Насиковскому.

За Насиковским числится две компании:

- АТ ЗНВКІФ "АНТІЛІЯ" – статусный капитал компании составляет почти 102 миллиона гривен. Активы компании составляют более 1,6 миллиарда гривен. А чистая прибыль – почти 460 миллионов.

Компания проходит по криминальному судебному делу № 755/14321/18.

Бенефициар, ясное дело, Александр Насиковский.

- АТ "ЗНВКІФ "ВОЛЗ КЕПІТАЛ" – статусный фонд данной компании составляет 6,7 миллионов гривен. Единственный бенецифиар – Насиковский.

Двигаемся дальше. У Александра Насиковского есть два ФОПа. Один в Броварах, второй – в Кривом Роге.

Интересно, что один из ФОПов пребывает в 6 санкционных списках. Речь идет о том, который находится в Днепропетровской области.

Александр Насиковский - владелец 19 компаний: о них подробнее

Сразу отметим, что 5 компаний зарегистрированы по одному и тому же адресу…

Теперь давайте разбираться в компаниях детальнее. Те, о которых уже писали выше, пропускаем.

1. ТОВ "ГАЛАСТАР" – статусный капитал в 45 миллионов. Бенефициар – Насиковский.

В этом году было аннулировано свидетельство НДС по причине не предоставления регулирующему органу деклараций. При этом, продолжает ли функционировать фирма – вопрос открытый.

2. ТОВ "ДІСБУД" – компания со статусным капиталом в 500 000 гривен имеет налоговый долг, который продолжает уверенно расти. Конечный бенефициар – Александр Насиковский. Также компания проходит по 17 судебным делам.

По состоянию на 01.06.2021  ТОВ "ДІСБУД"  имеет налоговый долг на сумму почти в 2 миллиона гривен. В местный бюджет – почти 1,8 миллионов, а также в госбюджет – свыше 225 тысяч гривен.

Среди судебных дел, по которым проходит компания, немало и криминальных.

3. ТОВ "АНТІЛІЯ ЛТД" – компания со статусным фондом лишь в тысячу гривен, но и здесь есть бенефициар и это… Александр Насиковский.

 

Но, при таком мизерном статусном капитале компания успела попасть под уголовку: она проходит по 4 судебным документам. И все – криминальные!

4. ТОВ "ДІМ ЕКСПЕРТ ІНЖИНИРИНГ" – еще одна фирма со стартовым капиталом в 1000 грн. Кто главный бенефициар – вы поняли… И снова четыре криминалки на счету…

 

5. ППВФ "М-ЕКО" – стартовый фонд составляет 2 миллиона грн, а бенецифиары – Гаврилюк Оксана и АТ ЗНВКІФ "АНТІЛІЯ" (где бенефициаром выступает Насиковский).

Без криминалки не обошлось и здесь…

6. ТОВ "АВН КАПІТАЛ" – статусный капитал почти 800 тысяч гривен. Конечный бенефициар – тот же.

Отметим, что данная компания участвовала в 2018-м году в тендерах и побеждала. Это показатели последних двух выигранных тендеров.

И бонусом – судебные разбирательства.

7. ТОВ "АРТЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ" – первоначальный капитал составляет 10 тысяч гривен. Конечный бенефициар – Насиковский.

8. ТОВ "ЮНІБУД-СЕРВІС" – компания со статусным капиталом в 50 миллионов ликвидирована. Кто был бенефициаром, вы догадались.

9. ТОВ "ЕСТЕТ ПРАЙМ БУД" – капитал компании достигает почти 79 миллионов. Бенефициар – Насиковский.

 

Фирма также проходит по 15 судебным документам, в том числе и по криминальным.

10. ТОВ "РЕДІ ДІМ" – статусный капитал составляет почти 10 миллионов. А здесь главный бенецифиар – Неценко Валерий (95%), а у Александра Насиковского только 5 %.

 

Добавим к этому 5 судебных документов, в которых числится данная структура.

11. ТОВ "КУА "ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ" – статусный фонд в восемь миллионов гривен.

 

Конечный бенефициар – Насиковский и его жена.

Компания числится в семи судебных делах и все криминальные.

12. ТОВ "ГФБ" – еще одна фирмочка с минимальным статусным фондом в тысячу гривен. Бенефициар – Стецюк Игорь. За фирмой числится две криминалки.

13. ТОВ "ЮННА ДЕВЕЛОПМЕНТ" – открытое акционерное общество со статусным капиталом в 200 000 грн. Конечный бенефициар – Насиковский.

Также компания проходит по шести судебным документам, в том числе и криминальным.

14. ТОВ "ДІМ РІЕЛТ" – капитал компании составляет 20 000 000 гривен. Бенефициар – снова Александр Насиковский.

15. ТОВ "ДІМ ЕКСПЕРТ" – очередная фирмочка с капиталом в тысячу. Бенефициар – Насиковский.

16. ТОВ "ДАЙМОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" – 10 тысяч статусного фонда. Основной бенецифиар – Александр Насиковский.

Помимо этого, согласно данным реестра ОпенДата, товарищ Насиковский числится еще в 11 компаниях бывшим владельцем.

Подытожим

Мы специально сегодня особо не вникали в схематозы товарища, а подробно прошлись по его компаниям. И что мы увидели? У Александра Насиковского целая куча компаний, большая часть которых с огромными статусными капиталами. Почти во всех он числится единственным бенефициаром, а также его компании замешаны в многочисленных криминальных разбирательствах. Выводы делайте сами. Откуда столько бабла? Суммы, заложенные в статусные капиталы его компаний поражают… Сотни миллионов… Без комментариев!


Теги статьи: строительная мафияЗастройщикСтецюк ИгорьООО ДисбудАО ЗНВКИФ АнтилияФинансовые аферыуклонения от уплаты налоговНасиковский АндрейСтроительная группа «DIM» Александра и Андрея НасиковскихНасиковский Александр

Автор статьи:
Максим Прохоренко
Все статьи автора

Дата и время 22 июня 2021 г., 17:00     Просмотры Просмотров: 4890
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Застройщик требует у Кабмина ввести “дом-монстр на Подоле” в эксплуатацию
Николаевский глиноземный завод недоплачивает госбюджету около ₴1 млрд налогов
Бодяга против Зеленского: как сеть АЗК БРСМ Нафта беглого уголовника Андрея Бибы убивает мечты президента

ГБР разоблачило застройщика на неуплате налогов
В Украине изменят налоги на квартиры и зарплаты: что готовят в Раде
Из-за неуплаты налогов: Шакиру могут судить в Испании

Макс Вегнер – бизнесмен-мошенник, широко известный в Одессе, как рейдер и захватчик земли
В России "посыпалась" финансовая пирамида Finiko – вкладчики продавали ради нее квартиры
Сын Януковича написал письмо Венедиктовой: жалуется на бездействие прокуроров

Бывший подельник Януковича откупился от полиции недостроенной недвижимостью?
За время работы вице-премьера Алексея Любченко в налоговой объемы "скруток" составили 30 миллиардов
Сможет ли Макс Вегнер построить элитную высотку на Французском бульваре в Одессе: анализ судебных решений

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.098767