АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 23°C
Днепр: 23°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 21°C
Львов: 18°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение
Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.


Теги статьи: Перевод денегФинансыСчетабанковские счетаДеньгиБанки

Дата и время 21 июля 2021 г., 08:53     Просмотры Просмотров: 3098
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В НБУ, ПриватБанке и Ощадбанке рассказали, когда могут заблокировать карту клиента
Зеленский подписал закон о платежных услугах
Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов

Украинцам рассказали, когда повысят минималку до 7700 гривен
Банк Ахметова увеличил прибыль до 1,98 млрд
США ежегодно выделяют Украине около 750 миллионов долларов, – Кент

ПриватБанк начал блокировать часть карт украинцев: кому и как
Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса, - мэр де Блазио
Кабмин направил 500 млн на достройку Дарницкого моста

Автоматическое списание денег с банковского счета: из-за каких долгов можно лишиться сбережений
Долг Украины вырос за месяц на один миллиард долларов
Терминал ПриватБанка "съел" деньги, но карту не пополнил: средства отказались вернуть

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Обрадовались ли вы отставке Авакова?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.094189