АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Игорь Еремеев «обнес» государство и избирателей

Игорь Еремеев «обнес» государство и избирателей
Игорь Еремеев «обнес» государство и избирателей

Мошенничество в особо крупном размере: Игорь Еремеев и Степан Ивахив при помощи фиктивно банкротства уходят от уплаты налогов. Идеальное банкротство: «Континиум» «похоронил» очередную фирму с двумя миллиардами.

Очередное «кидалово» от фирм Еремеева сейчас можно наблюдать в Ровенской области, а точнее — в стенах местного суда, где уже полгода рассматривается дело о банкротстве ООО «Сетерус». Об этой фирме почти ничего не было слышно, а потому это дело, на первый взгляд, не является резонансным. Впрочем, если «копнуть» глубже, — ситуация приобретает несколько иной окрас.

Корреспонденты интернет-издания «Під прицілом» уже не раз писали о том, как сестринские компании «Континиума», набравшись кредитов и долгов, банкротят одна другую. Так, по крайней мере, было с ООО «Маршал-трейд-ойл», которое по иску фирмы «Евротон» ликвидировали с долгом более 4 млрд гривен.

В то же время компания «Полар» помогла «Континент Нефте Трейд» («Континент Нафто Трейд» — укр.) избежать миллиардного долга. Не менее интересным было то, что ООО «КД» сделало все возможное, чтобы обанкротить предприятие «Континиум-Укр-Ресурс», которое в свое время по такой же схеме помогло ликвидировать с большими долгами ООО «Нефтяная компания «Галичина-Инвест» (ТзОВ «Нафтова компанія «Галичина-Інвест» — укр.).

Но и это далеко не последнее, на что готовы пойти владельцы группы «Континиум» Игорь Еремеев и Степан Ивахив, чтобы не возвращать долги ни банкам, ни партнерам, ни стратегическим государственным предприятиям.

Не так давно соучредитель холдинговой группы компаний «Континиум» Игорь Еремеев сделал «ход конем», переведя одну из своих скандальных фирм в соседнюю Ровенскую область. В частности, как мы писали ранее, компания «Пром-газ-Инвест» была переименована в «Сетерус». Однако, при изменении места регистрации с Волынской области на Ровенскую — идентификационный код юридического лица остался тем же:

Если хорошо вспомнить историю предыдущих банкротств, где фигурировал «Континиум», то предприятие «Пром-газ-Инвест» («Пром-газ-інвест» — укр.) светилось во многих скандалах. В частности, по делу о банкротстве одного из крупнейших трейдеров группы «Континиум» — «Континент Нефте Трейд» фирма «Пром-газ-Инвест» требовала выплатить 161 489 330 гривен, а сам «Континент Нефте Трейд» обанкротился с миллиардным долгом. В свое время эти две фирмы успешно вывели из оффшоров 1,407 млн. евро и более 49 млн. долларов США.

В то же время именно ООО «Пром-газ-Инвест» выступало инициатором или кредитором по делам банкротства различных фирм, подконтрольных нардепам-олигархам Степану Ивахиву и Игорю Еремееву — «Западная нефтяная компания», «Ресурс стандарт», «Маршал-Трейд-Ойл»,«Торговый дом «Западная молочная группа» («Торговий дім «Західна молочна група» — укр.) и «Транс-трейд-ойл».

Вместе с тем, «Пром-газ-инвест» считают одним из участников схемы, по которой за один день из государственного предприятия «Волыньторф» были выведены почти 6 млн. гривен.

Сделку провернули примерно в то время, когда в Украине люди отстаивали права народа и вышли на Майдан бороться против режима преступной власти Януковича. Однако, это не помешало тогдашним ставленникам Игоря Еремеева спокойно прибрать к рукам мощное государственное предприятие «Волыньторф».

До марта 2013 года предприятие «Волыньторф» возглавлял Иван Киричик. И после окончания действия его трудового контракта профильное министерство назначило на должность директора Александра Шульгу. Трудовой коллектив «Волыньторф» не одобрил такое назначение и на свою беду обратился к народному депутату Украины от своего округа Игорю Еремееву с просьбой вмешаться в ситуацию.

Работники предприятия надеялись, что человек, наделенный такими полномочиями, сможет помочь в том, чтобы Ивана Киричика назначили на предприятие на новый срок. Однако Игорь Еремеев, очевидно, имел на предприятие свои планы.

Сначала депутат пообещал людям решить их вопросы, однако сделал все по-своему. Соучредитель холдинговой компании «Континиум» вместо Александра Шульги поставил на предприятие «своего человека» — Сергея Голоюха.

Именно этот человек ранее работал заместителем руководителя «Луцкий спиртоводочный комбинат» («Луцький спиртогорілчаний комбінат» — укр.). О том, как управленцы «Континиума» почти довели до банкротства Луцкий СГК — мы уже описывали ранее в одной из публикаций об «идеальном банкротстве», которое проводили по «рецепту» от владельцев топливно-промышленной группы «Континиум». Поэтому, очевидно, не особо разбираясь в топливно-энергетической отрасли, однако, имея неплохой опыт в продумывании различных экономических схем для «Континиума», Сергей Голоюх успешно вывел из ГП «Волыньторф» основной финансовый капитал.

Сначала новоназначенный руководитель приобрел у компании по управлению активами «Прайм тайм» сертификаты на сумму почти 6 млн. гривен и в тот же день продал их обществу с ограниченной ответственностью «Пром-Газ-Инвест». Тогда Сергей Голоюх убеждал, что «Волыньторф» и «Пром-газ-Инвест» подписали договор, в котором определено, что средства за сертификаты поступят на предприятие до конца 2014 года.

Позже так называемые «партнеры» заключили дополнительное соглашение к договору, в котором было определено, что окончательный расчет по договору купли-продажи ценных бумаг будет осуществлен до 31 июня 2014 года. То есть на полгода раньше, чем было предварительно оговорено. Вскоре после сделки скандальный Сергей Голоюх уволился сам.

Люди еще раз поверили нардепу Игорю Еремееву и его пособникам, ведь он обещал отстаивать интересы жителей округа, если те за него проголосуют. Однако, в результате работники «Волыньторф» поняли, что это был очередной «обман с аттракционами», и решили во что бы то ни стало вернуть на предприятие Ивана Киричика.

Работники обращались к представителям власти всех уровней, пикетировали заправки «WOG», владельцем которых является Игорь Еремеев, и даже приезжали к депутату на встречу.

В частности, узнав, что Игорь Еремеев находится на территории Маневицкого района, несколько десятков работников ГП «Волыньторф» поехали пообщаться с нардепом и услышать ответ на один вопрос — когда же, наконец, вернут деньги предприятия. Люди несколько раз приглашали Еремеева к ним на предприятие, но нардеп согласился посетить село Прилесное только в конце мая — после выборов Президента. Люди гостеприимно встретили своего избранника, но не услышали от него никаких конкретных ответов. Говорили обо всем и сразу, и в результате — они об образах, а он о тыквах.

 

Поэтому когда люди исчерпали все варианты договориться с Игорем Еремеевым — руководитель «Волыньторф» подал на «Пром-Газ-Инвест» в суд. Заметим, что в комментарии нашему изданию Иван Киричик заявил, что предприятие «ободрали как липку» и нет средств даже на оплату судебного сбора. Мол, поэтому средства будем отсуживать частями.

Однако уже первая попытка вернуть себе хотя бы полмиллиона — увенчалась поражением. Представители «Пром-Газ-Инвест» не появлялись ни на одном судебном заседании, а юрист ГП «Волыньторф» Леонид Бубнюк рассказывал, что ответчик вообще не выходит на связь. Во время судебного заседания выяснилось, что по договору ООО «Пром-Газ-Инвест» обязалось до конца этого года оплатить средства, однако, как рассказал юрист ГП «Волыньторф» Леонид Бубнюк, стороны заключали дополнительное соглашение, в котором определили, что конечный срок уплаты средств — 31 июня.

 

 Судья Светлана Филатова отметила, что договор является трехсторонним, тогда как дополнительное соглашение заключалось без ведома третьей стороны — ОАО «Фондовое агентство «Восток-Инвест», которое привлекли в качестве третьего лица на стороне ответчика. Как следствие — дополнительное соглашение является недействительным, срок договора еще не истек, а иск является преждевременным. Именно поэтому судья Светлана Филатова постановила — в иске ГП «Волыньторф» отказать.

С тех пор государственное предприятие «Волыньторф» не может вернуть себе деньги даже через суды. Поэтому теперь становится понятно, почему ООО «Пром-Газ-Инвест» спешно переименовали в ООО «Сетерус», перевели в другую область и взялись за его банкротство.

В частности, в декабре 2014 года компания «Золотой экватор», известный в Украине топливный трейдер, входящий в группу «Континиум», обратилась в Хозяйственный суд Ровенской области с заявлением о банкротстве ООО «Сетерус». Мол, фирма никак не может оплатить поставщику топлива 762 962 гривны долга:

На первое судебное заседание представители «Сетерусу» не явились, однако подали возражения иску, в котором указали, что против признания их банкротом. Вместе с тем, руководство фирмы сообщило, что якобы ведутся переговоры с заявителем об отсрочке уплаты долга. Однако истец таки настоял на признании ООО «Сетерус» банкротом.

Таким образом, как только Хозяйственный суд Волынской области открыл дело о признании фирмы «Сетерус» банкротом, в суд начали обращаться кредиторы компании с финансовыми требованиями для их погашения. И суммы, которые начали фигурировать в деле, поразили многих, ведь исчислялись целыми миллионами и даже сотнями миллионов гривен. Таким образом, в реестр требований кредиторов, который был утвержден Хозяйственным судом Ровенской области, попали:

— ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» — 83 135 213 гривен;

— ПАО «Банк Форум» — 691 209 532 гривен;

— ООО «Завод «Галичина» — 1 727 224 гривен;

— ОАО «Ковельнефтепродукт» — 818 755 гривен;

— ООО «ЗНГ-ЛП» — 415 000 гривен;

— ООО «Золотой экватор» — 527 959 105 гривен дополнительных требований;

— ООО «ВЕСТ ОЙЛ ГРУПП» — 2 489 341 гривен;

— «ТРАНС-НАФТО-ПРОДУКТ» — 74 397 793 гривен;

— «ВОГ ТРЕЙДИНГ» — 674 934 821 гривен;

— Государственная налоговая инспекция в г. Ровно Главного управления ГФС в Ровенской области — 18 835 гривен;

— ООО «БНК-Украина» — 118 920 381 гривен;

— ООО «Западная нефтяная Группа-Техно-Нафта» (ТзОВ «Західна нафтова Група-Техно-Нафта» — укр.) — 514 703 гривен;

— ГП «Волыньторф» — 6 038 700 гривен;

— ПАО «Банк Форум» — 36 132 101 гривен;

— ООО «Торговый Дом «Континиум-Галичина» — 220 510 409 гривен.

По делу о банкротстве ООО «Сетерус», методом «случайного» отбора автоматизированной системой, арбитражным управляющим был назначен Любомир Череватый. Именно он, по странному стечению обстоятельств, уже участвовал в ликвидации ряда предприятий, которые стали банкротами не без помощи группы компаний «Континиум». Таким образом, Любомир Череватый составил реестр требований кредиторов, и денежные обязательства «Сетеруса» распределили по очередности выплат.

Что касается имущества предприятия, то из материалов дела поныне неизвестно, есть ли в собственности ООО «Сетерус» какие-либо ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства и др.

Заметим, что большая часть фирм-кредиторов — родственны «Сетерусу». В частности, к группе «Континиум» относятся: ООО «Завод «Галичина», ООО «Золотой экватор», ООО «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», «ВОГ ТРЕЙДИНГ», ООО «Западная нефтяная Группа-Техно-Нафта», ООО «Торговый Дом «Континиум-Галичина».

Таким образом, еще одна схема «идеального банкротства» Еремеева и Ивахива снова сработала. Как следствие — постановлением Хозяйственного суда Ровенской области от 15 апреля 2015 года ООО «Сетерус» таки признан банкротом. Поэтому фирма лопнула, как мыльный пузырь, «похоронив» в совокупности 2,08 миллиарда гривен, среди которых и деньги ГП «Волыньторф».

Конечно, для владельцев группы компаний «Континиум» И. Еремеева и С. Ивахива 6 млн. «выкачанных» денег — Бог весть какая цифра. Но для государственного предприятия — она колоссальная. Тем не менее, это очередной пример того, как работают схемы групы «Континиум». А так же — к чему приводят искренние чаяния людей, и каким боком «вылезает» так называемая поддержка «народных избранников».

Опубликовано в издании   Під прицілом

Перевод: Аргумент

 

Теги статьи: ООО СетерусИвахив СтепанЕремеев Игорь

Дата и время 22 июня 2015 г., 13:12     Просмотры Просмотров: 5009
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто на ваш взгляд самый большой враг Украины?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.05487