АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 16°C
Харьков: 16°C
Днепр: 20°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 15°C
Львов: 13°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 12°C
Ровно: 13°C

"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"
"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

Бизнесмен Геннадий Корбан обнародовал факты, которые, по его словам, могут лечь в основу уголовных дел и судебных исков в отношении сети магазинов электроники "Цитрус", совладельцем которой он стал в марте 2021 года.

Об этом сообщается в посте Корбана в Facebook.

В частности, по словам бизнесмена, через ФОПы, связанные с женой руководителя компании Григория Топала, выводят ежемесячно около 200 000 долларов.

Также Корбан утверждает, что группа компаний существует на грани правового поля, а именно:

  • оптовые компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных/трансферных цен;

  • ряд компаний находятся за рамками контура в связи с проведением схемных операций с векселями, факторингу, переуступками;

  • значительная часть операций проводится через многочисленные СПД с целью избежать налогообложения;

  • хроническая убыточность компании (прогноз - 70-80 млн за 9 мес.);

  • глобальный уход от уплаты налогов и обязательных платежей: занижение стоимости при импорте;

  • практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в т.ч. за счет схемных операций);

  • существенная часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями через "черную кассу";

  • при занижении при импорте расчеты с поставщиками осуществляются повсеместно через платежных посредников;

  • более 90% з/п выплачивается неофициально;

  • наличие "черных касс" во всех магазинах и центральном офисе;

  • формирование "черных касс" за счет механизма возвратов;

  • работа трейд-ин и сервисных центров практически на 100% через "черную кассу";

  • спорное использование торговых марок (наличие судебных процессов);

  • группа компаний управляется фондом, руководство которого замешано в уголовных делах (уклонение от налогообложения и др.), и в т.ч. по ряду лиц есть отказ в обслуживании банками по причинам нарушение требований финансового мониторинга;

  • наличие значительного количества судебных процессов и уголовных дел.

"Необходимо продлить проверку ТОВ "Цетехно" минимум на 20 дней. Обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). Занижение осуществляется через компанию импортера "Смарт гаджет". Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости", - отмечает Корбан.

Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Позже стало известно, что юристы Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группы юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

Как известно, сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.


Теги статьи: НалоговаяТопал ГригорийТОВ СМАРТ ГАДЖЕТООО ЦетехноЦитрусКорбанБизнесУголовное делоуклонения от уплаты налогов

Дата и время 22 сентября 2021 г., 09:36     Просмотры Просмотров: 964
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Есть ли у вас в городе подразделения теробороны?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.086146