АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -9°C
Днепр: -3°C
Одесса: 4°C
Чернигов: -8°C
Сумы: -10°C
Львов: -1°C
Ужгород: 3°C
Луцк: -3°C
Ровно: -3°C

Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 млрд

Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 млрд
Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов «семьи» экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долл. США.

В дальнейшем с целью легализации часть этих средств в эквиваленте 1,150 млрд долл. США были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства в эквиваленте 220 млн долл. США размещены на депозитах в украинских банках, пишет УНИАН.

В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда г. Киева.

Также по обращению Госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали 49,510 млн долл. США на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.

Всего с 1 января по 1 июня 2015 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн. 

В рамках расследования по этим делам служба в течение марта 2014-го – мая 2015 года выявила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США. В том числе заблокированы денежные средства на 1,731 млрд грн, 229,9 млн долл. США, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и 1 млрд долл. США.

Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на 107 млн долл. США, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.


Источник:Новости Facenews


Теги статьи: Янукович

Дата и время 02 июля 2015 г., 21:20     Просмотры Просмотров: 3557
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Порошенко ждет трибунал в Гааге": Янукович прислал из РФ письмо-обращение
К Януковичу приезжали из ФСБ: всплыли тайные факты о расстрелах на Майдане
Детектив НАБУ Анатолій Нестерцов: корупційні зв’язки та сумнівні доходи

ГПУ: Конфискация имущества Виктора Януковича невозможна
Адвокат подал апелляцию на приговор Януковичу — СМИ
Госадвокат обжаловал приговор Януковичу по делу о госизмене

1,5 миллиарда долларов Януковича разошлись по карманам «новой власти»
Герман рассказала о разговоре с Януковичем про Крым
Янукович готовит реванш в Украине: Герман «спалила» планы беглого президента

Остатки роскоши: Генпрокуратура арестовала 1,4 миллиарда гривен, которые принадлежали Януковичу
Выносившего приговор Януковичу судью отстранили от работы на шесть месяцев
Порошенко использует не только методы Януковича, но и его людей — политолог

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 февраля 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072485