АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 0°C
Львов: 2°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду

ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду

ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.

Банк буде й надалі відстежувати сумнівні фінансові операції фонду «Меркурій», щоб не допустити залучення жителів України в створення нової шахрайської структури.

Як зазначають у ПриватБанку, блокування операцій функціонерів фінансової піраміди здійснюється згідно з вимогами законодавства про запобігання відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, а також вимогам обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Приміром, щоденний обіг за картками й рахунками функціонерів «Меркурія» перевищує 1 млн грн. Окрім того, діяльність «Меркурія» порушує норми закону про роботу фінансових установ.

У ПриватБанку зазначають, що всі «вкладники» «Меркурія», чиї гроші виявилися на заблокованих банком рахунках, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карток.

Раніше ПриватБанк допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ, заблокувавши сумнівні фінансові операції функціонерів системи МММ фактично з першого дня початку її роботи в Україні.

https://privatbank.ua

 

Теги статьи: МошенничествоПриватбанкприват банк

Дата и время 04 июля 2015 г., 18:55     Просмотры Просмотров: 3664
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Вокруг волонтерки, которая присвоила баснословные суммы, вспыхнул скандал
Самые прибыльные и убыточные банки Украины
У известного журналиста украли крупную сумму денег

Под Киевом три мошенницы на евробляхе обчистили дом 82-летней пенсионерки
САП закрыла подозрение экс-руководителю агрохолдинга "Мрия"
Мошенники ежегодно обманывают украинцев на сотни миллионов гривен

"ПриватБанк" анонсировал бесплатные денежные переводы
Все перевернулось: чем аукнулись схемы заработка на ввозе «евроблях»
Коломойскому – 56: что известно об одном из самых влиятельных украинских олигархов

Используют доверие горожан: в Днепре квартирные воры представляются газовщиками
Спасала сына после ДТП: доверчивая пенсионерка заплатила 80 тысяч гривен мошенникам
В Киеве преступная группа под видом обмена валют завладела 76 тысячами долларов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070601