АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 18°C
Днепр: 23°C
Одесса: 27°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 18°C
Львов: 19°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 19°C
Ровно: 18°C

Отмывание денег: Нацбанк оштрафовал Аккордбанк Маркаровой, и еще 6 финучреждениям выписал предупреждения

Отмывание денег: Нацбанк оштрафовал Аккордбанк Маркаровой, и еще 6 финучреждениям выписал предупреждения
Отмывание денег: Нацбанк оштрафовал Аккордбанк Маркаровой, и еще 6 финучреждениям выписал предупреждения

Нацбанк в ноябре наказал за нарушение правил финансового мониторинга, требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2 банка и 5 небанковских финучреждений, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом был выписал только один штраф — Аккордбанку, который, как известно, принадлежит бывшему министру финансов Оксане Маркаровой с мужем (Даниилом Волынцом). В феврале 2021 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Штраф составил 17 тыс. грн. Интересно, что Аккордбанк получил его за не предоставление в Нацбанк информации о валютных операциях в инвалюте и гривне с нерезидентами. Связана ли эта скрытность с проводками для самой Маркаровой и ее партнеров — неизвестно, регулятор не уточнил.

Зато Национальный банк выдал большой список претензий к риск-менеджменту и выполнению Аккордбанком законодательства по финансовому мониторингу:

  • необеспечение качественного управления рисками, невыполнение обязанности по обеспечению функционирования надлежащей системы управления рисками;

  • плохое исполнение обязанностей по части разработки и внедрения правил финмониторинга, отсутствие программы адекватного первичного финмониторинга;

  • не проведение качественного финмониторинга во время проверки клиентов, в том числе и тех, кто является политически значимыми лицами (членов их семей);

  • использование при верификации клиента недействительного документа;

  • некачественный анализ и изучение оснований для отнесения операций к сложным и подлежащим усиленному финмониторингу. 

Также НБУ применил меры влияния к А-Банку, но только в виде письменного предупреждения (штрафа не было) за одно нарушение — предоставление недостоверной информации по запросу и несвоевременное предоставление данных. 

Кроме того, регулятор выдал письменные предупреждения к 5-ти небанковским финучреждениям:

  • ООО «ФК «Инвест Финанс»;

  • ООО «Перестраховой брокераж»;

  • ООО «ФК «Валекс-Инвест»;

  • ООО «ПФГ»;

  • ООО «ФК «Монтале».

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua


Теги статьи: Штрафыотмывание денегУкраинаБанкиМаркарова ОксанаМинфинВолынец ДаниилАккордбанкНБУНацбанк

Дата и время 07 декабря 2021 г., 00:20     Просмотры Просмотров: 883
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Есть ли у вас в городе подразделения теробороны?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.600184