АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 9°C
Днепр: 9°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 5°C
Сумы: 7°C
Львов: 4°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 5°C
Ровно: 5°C

ПриватБанк заблокував рахунки фінансової піраміди «Меркурій»

ПриватБанк заблокував рахунки фінансової піраміди «Меркурій»
ПриватБанк заблокував рахунки фінансової піраміди «Меркурій»

Найбільший в Україні ПриватБанк (Дніпропетровськ) заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для діяльності взаємного фонду «Меркурій», який має ознаки фінансової піраміди і шахрайства, повідомляється в прес-релізі банку.

Згідно з повідомленням, блокування операцій фонду проведена в рамках вимог законодавства про запобігання відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, а також вимог обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Так, щоденний оборот по картах і рахунках функціонерів «Меркурія» перевищує 1 млн грн.

Згідно з повідомленням, всі учасники «Меркурія», чиї гроші опинилися на заблокованих банком рахунках функціонерів піраміди, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карт.

Як нагадується в повідомленні, банк раніше допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ, заблокувавши сумнівні фінансові операції її функціонерів фактично з першого дня її роботи в Україні.

http://forbes.ua/


Теги статьи: Приватбанкприват банкМеркурий взаимный фонд

Дата и время 06 июля 2015 г., 21:14     Просмотры Просмотров: 7084
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Приватизация ПриватБанка: Горбаль рассказал, во сколько могут оценить банк для продажи
«ПриватБанк» заявил, что бесплатных платежных карточек больше не будет
Антимонопольный комитет начал расследование против “Приватбанка” и “Ощадбанка”

Глава НБУ заявил, что Украина продаст ПриватБанк
Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ
Верховный суд передал в Большую Палату “дело Суркисов” на $350 млн

Суд перенес рассмотрение иска о возврате Коломойскому акций “Приватбанка”
Суд перенес рассмотрение апелляции Приватбанка по искам Никопольского завода ферросплавов
Украинцам могут резко поднять стоимость обслуживания карт ПриватБанка и Ощадбанка

Суд отказался снимать запрет на назначение нового главы правления “Приватбанка”
Суд "заморозив" позов Приватбанку до Ігоря Суркіса на 36 млн грн
ПриватБанк компенсував бюджету 230 млн грн за помилку співробітника

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 апреля 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.122796