АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 8°C
Днепр: 10°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 7°C
Львов: 9°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

В Украине раскрыли махинации с фиктивным оборотом топлива

В Украине раскрыли махинации с фиктивным оборотом топлива
В Украине раскрыли махинации с фиктивным оборотом топлива

СБУ разоблачила в столице масштабный конвертационный центр. Дельцы использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего.

По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в  реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

В ходе обысков в офисных помещениях, местах жительства злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили:

компьютерная техника, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Открыто дело по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364,  ч. 5 ст. 191 УК.

368.media


Теги статьи: обыскиГосбюджетМахинацииТопливоСБУ

Дата и время 31 декабря 2021 г., 13:42     Просмотры Просмотров: 347
Комментарии Комментарии: 0


Комментарии:

comments powered by Disqus
19 мая 2022 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Есть ли у вас в городе подразделения теробороны?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.158722