АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень
СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 осіб і було охоплено п’ять областей України  


Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр - незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останніх п’яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» оборот виводилося понад 300 млн грн.

Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних підприємств.

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 чоловік і було охоплено п’ять областей України, йдеться в повідомленні.

25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди міліція вилучила понад 10 млн. грн, комп’ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

 

Уніан


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 26 апреля 2014 г., 15:44     Просмотры Просмотров: 3672
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Боевики передали Киеву тело погибшего на Донбассе бойца «Альфы»
Скандальному Абромавичусу предоставили доступ к гостайне
Участвовал в "русской весне": задержанного возле Крыма путиниста отпустили

Король подделок Александр Лицкевич и его афера «Lux Groups»: мошенник неумело заметает следы преступлений
Топ-менеджер страховой компании разорил ее и украл у клиентов 80 млн
Депутаты просят СБУ не пускать «Вороваек» в Украину

СБУ с начала года задержала за коррупцию 112 полицейских
Ще один організатор вибуху біля Управління СБУ в Одесі отримав вирок
Требует 6 миллионов: Переселенка подала иск против Кабмина и СБУ из-за войны на Донбассе

СБУ накрыла "ботоферму", которая работала на Россию и "ДНР"
Офицеры "Альфы" Волочаев и Каплунов погибли в результате подрыва на мине, тело последнего забрали сепаратисты – Бутусов
ФСБ намагалася завербувати жителя Маріуполя

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Надо ли сажать в СИЗО экс-нардепа Олега Ляшко?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.162796