АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 11°C
Днепр: 12°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 7°C
Сумы: 8°C
Львов: 9°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 9°C
Ровно: 10°C

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень
СБУ ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 300 млн гривень

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 осіб і було охоплено п’ять областей України  


Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували конвертаційний центр - незаконно виводили в тіньовий обіг кошти легального сектору економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протягом останніх п’яти років нелегальна структура здійснювала незаконні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно у «тіньовий» оборот виводилося понад 300 млн грн.

Встановлено, що зловмисники на замовлення комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування переводили в готівку гроші через спеціально створені більш ніж 20 фіктивних підприємств.

Діяльність конвертаційного центру забезпечували щонайменше 20 чоловік і було охоплено п’ять областей України, йдеться в повідомленні.

25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди міліція вилучила понад 10 млн. грн, комп’ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувалися у протиправних схемах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

 

Уніан


Теги статьи: Корвентаційний центрСБУ

Дата и время 26 апреля 2014 г., 15:44     Просмотры Просмотров: 2775
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

СБУ задержала банковскую мошенницу, похитившую $ 2 млн
У соратника Семенченко нашли крупный арсенал – Шкиряк
На Львівщині затримали прикордонника, що за ₴5,2 тис. хабара сприяв у контрабанді сигарет

«Наливайченко без плаща и кинжала или герой не нашего времени»
СБУ снова пришла с обысками и арестами в компании нардепа Рыбалка
Боєць Правого сектору про обшуки СБУ: Вели себе нахабно, та погрожували підкинути гранату

Соратник Сакварелидзе задержан за покупку оружия
«Пьяное» ДТП в Киеве: виновник заявил, что «порешает» все через СБУ
Автобус дальше не едет: СБУ запретила движение на Киев автобусов с активистами

Тайный тоннель в Европу: «СБУшная нора» или «коридор» спецслужб России?
К руководителю одной из ячеек "Правого сектора" ворвалась СБУ
СБУ дополнительно требует у налогоплательщиков 6,8 млрд грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 октября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.072505