АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 19°C
Днепр: 20°C
Одесса: 19°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 18°C
Ровно: 18°C

Курченка відмив 50 мільйонів через "Брокбізнесбанк"

Курченка відмив 50 мільйонів через "Брокбізнесбанк"
Курченка відмив 50 мільйонів через "Брокбізнесбанк"

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів знаходиться кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 22,9 мільярда гривень, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, які були вчинені особами, що контролювали групу компаній "Статус".

Досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб АТ "Брокбізнесбанк" до схем діяльності, пов’язаних з мінімізацією податкових зобов’язань та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом на суму понад 50 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками "фіктивності" та відкриті в АТ "Брокбізнесбанк", на загальну суму понад 600 мільйонів гривень.

Тривають заходи щодо встановлення джерел їх походження та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Як відомо, Курченка оголосили в міжнародний розшук.

Нагадаємо, власники Брокбізнесбанку брати Сергій і Олександр Буряки у липні продали 80% "Брокбізнесбанку"групі СПЕК, яка належить Курченку.


Теги статьи: БрокбизнесбанкКурченко

Дата и время 26 апреля 2014 г., 22:41     Просмотры Просмотров: 2417
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Мошенника Сергея Кацубу и смотрящего от Курченко Александра Дынника сняли с розыска
"Оплот" на Донбассе зачищен
Осторожно! Александр Дынник замаливает грехи перед СБУ

Банкир-мошенник Борис Приходько: Сколько заплатил прокурорам чтоб не сесть в тюрьму?
Братья Буряки уступили «Ощадбанку» супердорогой актив
Адвокат вне закона Денис Бугай: как главный обнальщик и схемщик Курченко вышел сухим из воды

Стельмах Владимир: отец украинской «банковской мафии». Часть 2
Экс-сотрудника банка посадили на 5 лет за разорение «Брокбизнесбанка»
Суд уберег от тюрьмы “кладовщика Курченко”, раздавшего ₴1,4 млрд безвозвратных кредитов ”Брокбизнесбанка”

Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко
Сахарно сладкая жизнь Буряков
Справа Курченка на 18 млрд грн: суд арештував кошти в банках на Кіпрі та в Латвії

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.187856