СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен

СБУ ликвидировала схему незаконного импорта из подсанкционного российского предприятия на сотни миллионов гривен

Участники сделки незаконно переправляли в Украину оптовые партии химической продукции с территории России. Поставщиком продукции являлось одно из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора, находящееся под санкциями СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Общий объем импортируемого подсанкционного товара составил более 300 млн. грн. Соответствующие суммы поступали на счета российских производителей, участвовавших в финансировании полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

Установлено, что преступную схему организовали два руководителя компании-импортера, которые оказались гражданами России. По данным следствия, они наладили поставки в Украину минудобрений и кормовых добавок в промышленных масштабах с аффилированного завода в РФ.

Для обхода санкций злоумышленники вносили в таможенные декларации заведомо недостоверные сведения о происхождении товаров.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организаторов сделки в Киеве, а также Хмельницкой и Винницкой областях, правоохранители обнаружили:

• около 6,5 тыс. тонн продукции;

• документацию с подтверждениями незаконной деятельности.

По материалам СБУ, на обнаруженные санкционные товары и банковские счета подконтрольной России коммерческой структуры наложен арест на сумму почти 150 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и при содействии Государственной налоговой службы.

skelet.info