АНТИКОР — національний антикорупційний портал
МОВАЯЗЫК
Київ: 20°C
Харків: 25°C
Дніпро: 22°C
Одеса: 22°C
Чернігів: 23°C
Суми: 24°C
Львів: 18°C
Ужгород: 20°C
Луцьк: 19°C
Рівне: 19°C

В Киеве раскрыли ОПГ, нанесшую 1 млрд гривен убытков

Читать на русском
В Киеве раскрыли ОПГ, нанесшую 1 млрд гривен убытков
В Киеве раскрыли ОПГ, нанесшую 1 млрд гривен убытков

В Киеве раскрыли ОПГ из 25 человек, которые присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, группа действовала с 2014 по 2021 год. Они присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц. Также участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.

В результате таких действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд гривен убытков. Руководителю и трем участникам преступной организации сообщили о подозрении в завладении путем мошенничества денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц, уклонении от уплаты налогов, подлоге документов, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 5 ст.191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209 УК).


Теги статті: УбыткиОфис ГенпрокурораДеньгиОПГКиев

Дата і час 05 липня 2022 г., 22:47     Переглядів Переглядів: 3587
Коментарі Коментарі: 0


Коментарі:

comments powered by Disqus
15 серпня 2022 г.
loading...
Загрузка...

Наші опитування

Чи є у вас у місті підрозділи тероборони?





Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
0.291761