АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 5°C
Харьков: 5°C
Днепр: 5°C
Одесса: 6°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 6°C
Львов: 3°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 3°C
Ровно: 4°C

СБУ ліквідувала величезний «конвертаційний центр» (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала величезний «конвертаційний центр» (ВІДЕО)
СБУ ліквідувала величезний «конвертаційний центр» (ВІДЕО)

Українська спецслужба спільно з Державною фіскальною службою припинила незаконну діяльність експортерів металобрухту та великого «конвертаційного центру». Встановлено, що державі було завдано збитку на суму в 460 мільйонів гривень.

Новину повідомляє «Преса України» з посиланням на прес-центр СБ України.

Співробітники Служби безпеки України встановили, що керівники  низки фірм своїми діями завдали збитку державі на понад 400 мільйонів гривень. 

Зловмисники організували певну схему за якою відмивали доходи та ухилялися від сплати податків. Валюту виводили через фіктивні підприємства.

Оперативники СБУ провели обшуки в 110 офісах та автомобілях зловмисників. У Миколаєві, Одесі та Києві під час обшуків виучили 2,4 мільйона гривень, печатки, штампи фіктивних та офшорних підприємств, фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують незаконність фінансово-господарських відносин експортерів брухту чорних металів. 

Після цього спецслужба заблокувала рахунки фіктивних підприємств.

Окрім того, українські правоохоронці завадили вивезенню закордон 13 тисяч тонн металобрухту на який не було законних документів. Таким чином СБУ завадила зловмисникам збагатитися на 60 мільйонів гривень.

«Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частини 3 статті 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України. Перевіряється також причетність посадових осіб підприємств-експортерів до фінансування тероризму», - повідомили в прес-центрі СБ України.

Нагадаємо, що на Харківщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який використовувався для фінансування терористичної діяльності «ЛНР»


Теги статьи: Конвертационный центрСБУ

Дата и время 06 августа 2015 г., 21:03     Просмотры Просмотров: 4409
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Конвертцентр с оборотом 76 млн грн ликвидирован в Ровенской области
Журналист: Подозреваемого в убийстве «Сармата» решили спрятать в СИЗО СБУ, чтобы не навредил рейтингу Порошенко
Задержанный за поджог витрины магазина Roshen является человеком “Белой балаклавы”

СБУ задержала мужчину, которого завербовали российские спецслужбы
Создан "зеркальный" сервер ЦИК, который может быть "транзитным"
Порошенко готовит масштабную фальсификацию выборов, задействована СБУ, ЦИК и Госспецсвязь

Начальник чернігівського СБУ напав на протестувальника через плакат із критикою Порошенка
В Ровенской области СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Карась спростував заяви про співпрацю «С14» та СБУ

В СБУ заявили, что Коротких, обвинивший спецслужбу в подготовке дискредитации националистов, имел связь с КГБ
Депутаты просят запретить въезд в Украину итальянскому певцу Тото Кутуньо - ANSA
Гранаты, патроны и детонаторы: В Харьковской обл. мужчина продавал оружие из района ООС

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто по вашему станет следующим президентом Украины?










Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.728185