АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 18°C
Днепр: 19°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 18°C
Львов: 7°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 7°C

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард
Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Главное следственное управление МВД ведет расследование, начатое в минувшем году, по факту мошенничества с кредитами «Первого украинского международного банка» (контролирует бизнесмен Ринат Ахметов), компании Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited, и других кредиторов в особо крупных размерах на сумму свыше 1,3 млрд. долларов.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 31 августа 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Из материалов судебного дела выяснилось, что В афере следователи подозревают руководство и совладельцев агрохолдинга «Мрия».

Было установлено, что в 2010-2014 гг. бывшие топ-менеджеры «Мрии» под руководством совладельца Николая Гуты «сознательно манипулировали финансовыми показателями агрохолдинга, используя свыше 300 подконтрольных предприятий в Киеве, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях. В частности, закупали продукцию агрохолдинга по завышенным ценам, выступали контрагентами по фиктивным контрактам. Это позволило демонстрировать значительно более высокую рентабельность по сравнению с другими сельскохозяйственными производителями. «Фиктивные показатели использовались руководством агрохолдинга для введения в заблуждение финансовых институтов и институциональных инвесторов с целью получения дополнительных финансовых ресурсов», говорится в материалах дела.

Кроме того, аграрии прибегали к незаконному выведению принадлежащих ей активов. Эти деньги использовались в частных целях и для поддержки бизнес-проектов должностных лиц, не связанных с непосредственной деятельностью агрохолдинга.

Своими действиями руководство агрохолдинга «Мрия» «причинило имущественный ущерб «Первому украинскому международному банку», «УкрСиббанку» и другим кредиторам на сумму более 1,3 млрд долларов, подсчитали следователи.

Выяснилось, что деньги инвесторов перечислялись на кипрскую «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед», учредителями которой являлись члены семьи Гуты, а оттуда они шли на расчетные счета предприятий агрохолдинга в Украине.

29 декабря 2014 года было составлено сообщение о подозрении совладельцу «Мрии» Николаю Гуте. 20 января 2015 года Интерпол опубликовал сообщение об объявлении его в международный розыск.

Для сбора доказательств, МВД попросило предоставить доступ к документам Антимонопольного комитета Украины, связанных с деятельностью агрохолдинга. Суд не отказал.

dengiua.com


Теги статьи: МрияПумбБанк ПУМБМошенничество

Дата и время 06 сентября 2015 г., 20:46     Просмотры Просмотров: 3770
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Из-за мошеннических схем в Украине ограничили регистрацию имущества
Украинскую «Мрію» продали за бесценок Саудовской Аравии
Мошенники выманили у пожилого жителя Славянска более 80 000 гривен

Мошенник из Одессы обманул тысячи украинцев, присвоив более 3 миллионов
Столичный райсуд арестовал россиянина, разыскиваемого Интерполом
На Донетчине поймали банковских работников, которые присваивали пенсии

Афера с картами: как мошенники воруют со счетов украинцев
В столице жителей продолжают “разводить” по старой схеме
Бухгалтера столичного райуправления полиции подозревают в мошенничестве на 2,2 млн

В Киеве СБУ задержала хакеров, похищавших средства иностранных банков
Мошенники, продававшие фейковые билеты на Imagine Dragons в Киеве, оказались причастными к аферам с финалом ЛЧ и ЧМ-2018
Полиция установила мошенников, которые продавали поддельные билеты на Imagine Dragons

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06062