АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 27°C
Харьков: 26°C
Днепр: 28°C
Одесса: 29°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 24°C
Львов: 26°C
Ужгород: 29°C
Луцк: 26°C
Ровно: 26°C

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард
Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Главное следственное управление МВД ведет расследование, начатое в минувшем году, по факту мошенничества с кредитами «Первого украинского международного банка» (контролирует бизнесмен Ринат Ахметов), компании Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited, и других кредиторов в особо крупных размерах на сумму свыше 1,3 млрд. долларов.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 31 августа 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Из материалов судебного дела выяснилось, что В афере следователи подозревают руководство и совладельцев агрохолдинга «Мрия».

Было установлено, что в 2010-2014 гг. бывшие топ-менеджеры «Мрии» под руководством совладельца Николая Гуты «сознательно манипулировали финансовыми показателями агрохолдинга, используя свыше 300 подконтрольных предприятий в Киеве, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях. В частности, закупали продукцию агрохолдинга по завышенным ценам, выступали контрагентами по фиктивным контрактам. Это позволило демонстрировать значительно более высокую рентабельность по сравнению с другими сельскохозяйственными производителями. «Фиктивные показатели использовались руководством агрохолдинга для введения в заблуждение финансовых институтов и институциональных инвесторов с целью получения дополнительных финансовых ресурсов», говорится в материалах дела.

Кроме того, аграрии прибегали к незаконному выведению принадлежащих ей активов. Эти деньги использовались в частных целях и для поддержки бизнес-проектов должностных лиц, не связанных с непосредственной деятельностью агрохолдинга.

Своими действиями руководство агрохолдинга «Мрия» «причинило имущественный ущерб «Первому украинскому международному банку», «УкрСиббанку» и другим кредиторам на сумму более 1,3 млрд долларов, подсчитали следователи.

Выяснилось, что деньги инвесторов перечислялись на кипрскую «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед», учредителями которой являлись члены семьи Гуты, а оттуда они шли на расчетные счета предприятий агрохолдинга в Украине.

29 декабря 2014 года было составлено сообщение о подозрении совладельцу «Мрии» Николаю Гуте. 20 января 2015 года Интерпол опубликовал сообщение об объявлении его в международный розыск.

Для сбора доказательств, МВД попросило предоставить доступ к документам Антимонопольного комитета Украины, связанных с деятельностью агрохолдинга. Суд не отказал.

dengiua.com


Теги статьи: МрияПумбБанк ПУМБМошенничество

Дата и время 06 сентября 2015 г., 20:46     Просмотры Просмотров: 3711
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Берут в ремонт и угоняют": в Киеве разоблачили новую аферу с авто
Киберполиция разоблачила сеть фейковых веб-обменников
ПриватБанк будет принудительно менять клиентам ПИН-код

Возвращение ”Блендамеда”
Порт Южный так и не обнародовал свое расследование по скандалу с судовладельцами
Счета предприятий “Донецкстали” Виктора Нусенкиса арестованы по делу о долге инвестбанку Петра Порошенко

В центре Киева мошенник пытался завладеть квартирой умершей тележурналистки
“Можно хорошо зарабатывать, познавая Бога“. Как протестантские пастыри вербуют новых верующих
Раскрыта новая мошенническая схема, по которой чужие люди перепишут на себя вашу недвижимость

Жулик Эдуард Глущенко «кинул» банк на несколько миллионов
Как советник премьер министра безвозвратно «одолжила» 5 миллионов долларов
Украинцы придумали схемы для обмана Uber, BlaBlaCar, Airbnb

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.057141