АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -16°C
Харьков: -18°C
Днепр: -11°C
Одесса: -9°C
Чернигов: -18°C
Сумы: -19°C
Львов: -15°C
Ужгород: -9°C
Луцк: -16°C
Ровно: -16°C

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард
Банк Ахметова и другие инвесторы «Мрии» потеряли миллиард

Главное следственное управление МВД ведет расследование, начатое в минувшем году, по факту мошенничества с кредитами «Первого украинского международного банка» (контролирует бизнесмен Ринат Ахметов), компании Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited, и других кредиторов в особо крупных размерах на сумму свыше 1,3 млрд. долларов.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 31 августа 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Из материалов судебного дела выяснилось, что В афере следователи подозревают руководство и совладельцев агрохолдинга «Мрия».

Было установлено, что в 2010-2014 гг. бывшие топ-менеджеры «Мрии» под руководством совладельца Николая Гуты «сознательно манипулировали финансовыми показателями агрохолдинга, используя свыше 300 подконтрольных предприятий в Киеве, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Киевской областях. В частности, закупали продукцию агрохолдинга по завышенным ценам, выступали контрагентами по фиктивным контрактам. Это позволило демонстрировать значительно более высокую рентабельность по сравнению с другими сельскохозяйственными производителями. «Фиктивные показатели использовались руководством агрохолдинга для введения в заблуждение финансовых институтов и институциональных инвесторов с целью получения дополнительных финансовых ресурсов», говорится в материалах дела.

Кроме того, аграрии прибегали к незаконному выведению принадлежащих ей активов. Эти деньги использовались в частных целях и для поддержки бизнес-проектов должностных лиц, не связанных с непосредственной деятельностью агрохолдинга.

Своими действиями руководство агрохолдинга «Мрия» «причинило имущественный ущерб «Первому украинскому международному банку», «УкрСиббанку» и другим кредиторам на сумму более 1,3 млрд долларов, подсчитали следователи.

Выяснилось, что деньги инвесторов перечислялись на кипрскую «Мрия Агро Холдинг Паблик Лимитед», учредителями которой являлись члены семьи Гуты, а оттуда они шли на расчетные счета предприятий агрохолдинга в Украине.

29 декабря 2014 года было составлено сообщение о подозрении совладельцу «Мрии» Николаю Гуте. 20 января 2015 года Интерпол опубликовал сообщение об объявлении его в международный розыск.

Для сбора доказательств, МВД попросило предоставить доступ к документам Антимонопольного комитета Украины, связанных с деятельностью агрохолдинга. Суд не отказал.

dengiua.com


Теги статьи: МрияПумбБанк ПУМБМошенничество

Дата и время 06 сентября 2015 г., 20:46     Просмотры Просмотров: 3632
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Липовые декларации и отмывание $30 млн через офшоры. Стали известны подробности новых обвинений для Манафорта
Несущий смерть: Как лжепророк Владимир Мунтян ломает судьбы тысяч украинцев
Коммивояжер от Бога Максим Криппа: связи с ФСБ, слив Самопомощи и грязный бизнес в интернете

Ахметов начнет зарабатывать еще и на "Укрпочте"
Банк Ахметова будет предоставлять услуги через «Укрпочту»
Придуман новый способ выманить у украинцев банковские данные

Налоговая раскрыла масштабное мошенничество
Киеве злоумышленники продавали наркотики под видом таблеток для похудения
"Приватбанк" предупреждает о беспрецедентной для банковского рынка фишинговой атаке

Строительная компания выманила у инвесторов 7 млн
«Бизнесмен» обманным путем увел у знакомых 7,8 млн
"Мы сотрудники ПриватБанка": украинцев предупредили о новой старой афере с банковскими картами

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 февраля 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.056495