АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 8°C
Харьков: 7°C
Днепр: 12°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 6°C
Сумы: 6°C
Львов: 10°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 10°C
Ровно: 10°C

Глава Набсовета "Терра Банка" Клименко арестован по делу о мошенничестве со средствами вкладчиков

Глава Набсовета "Терра Банка" Клименко арестован по делу о мошенничестве со средствами вкладчиков
Глава Набсовета "Терра Банка" Клименко арестован по делу о мошенничестве со средствами вкладчиков

Голосеевский районный суд г. Киева арестовал бывшего главу наблюдательного совета ПАТ "Терра Банк" Сергея Клименко.

 

Ранее, 2 сентября 2015 года С. Клименко был задержан следователями городской прокуратуры г. Киева по подозрению в мошенничестве со средствами вкладчиков (ст. 191 ч.5 УКУ), в рамках расследования первого в Украине масштабного дела о доведении финучреждения до банкротства. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

 

Как подчеркнули в Фонде, указанное лицо было задержано по подозрению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, о чем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований под № 12014000000000441. Уголовное дело было возбуждено после квалифицированной ревизии состояния дел банка, проведенной временной администрации, которую ФГВФЛ ввел в "Терра Банк" после признания его неплатежеспособным в августе 2014 года.

 

По имеющейся информации, на тот момент задержанный бизнесмен являлся главой наблюдательного совета ПАО "Терра Банк" и обосновано подозревается в мошенничестве со средствами вкладчиков на сумму более чем миллиард гривен, что впоследствии привело к банкротству финансового учреждения.

 

"На сегодняшний день доподлинно установлено, что, используя служебное положение, Сергей Клименко обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлечённых банком как вклады от физлиц, на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. При этом данные фирмы не обладали необходимым обеспечением по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность, то есть указанные операции носили все признаки мошеннических", - отметили в Фонде.

 

По словам собеседника агентства, подозреваемому инкриминируется достаточно тяжелая статья Уголовного кодекса. Кроме того, установлено, что он и его партнеры уже неоднократные попытки помешать следствию. Также не исключены и попытки избежать правосудия. Поэтому было принято решение задержать подозреваемого и ходатайствовать в суде о его аресте. Сумму залогового платежа обвинение просило установить не менее чем в 50 миллионов гривен, но, к сожалению, суд сократил его более чем в 3 раза.

 

Также на данный момент в столице проходят обыски и новые задержания в рамках этого дела. Следует отметить, что данное расследование является беспрецедентным в истории отечественной криминалистики – ранее ни один владелец банка, умышленно доведенного до банкротства, не был привлечен к суду за это. Подобное расследование стало возможным благодаря четкой координации действий между и.о. городского прокурора Киева Олегом Валендюком, руководителем следственной группы по делу Максимом Силаевым и руководством ФГВФЛ.

 

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 августа 2014 года ввел временную администрацию в Терра Банк. Срок пребывания временного управления в банке был установлен до 22 ноября того же года. Позже НБУ объявил о ликвидации Терра Банка.

ua-banker.com.ua


Теги статьи: Терра банкКлименко Сергей

Дата и время 08 сентября 2015 г., 12:22     Просмотры Просмотров: 2464
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Преступление без наказания: Максим Луцкий выстраивает воровские схемы и махинации, но остается на свободе
Максим Луцкий и Сергей Клименко пошли на последний круг
Налоговый долг «Дельта Банка» превысил 2 млрд

Экс-прокурор Юлдашев чистит «карму» Максиму Луцкому
«Цыпа» наехал на Луценко
Луценко разоблачил банду расхитителей Терра Банка: Цыплаков, Клименко и Луцкий

Из Пивденкомбанка и Терра Банка украли 4 млрд грн
ГПУ расследует хищение 4 млрд из банков Цыплакова
Схемы обогащения от Героя Украины Станислава Войтовича

Руководителя «Укргазбанка» Шевченко привлекут к ответственности за махинации с «Meinl Bank AG» и крах «Терра Банка»
ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ. АО «БАНК «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА», ОАО «КБ «УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МИР», ОАО «ТЕРРА БАНК»
НАБУ подозревает сотрудников НАЦБАНКА в растрате 12 млрд грн в пользу коммерческих банков

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066636