АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: 0°C
Днепр: 0°C
Одесса: 2°C
Чернигов: -1°C
Сумы: -1°C
Львов: 2°C
Ужгород: 4°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

Хороша фантазія: у Києві накрили конвертаційний центр під маркою ГО по боротьбі з корупцією

Хороша фантазія: у Києві накрили конвертаційний центр під маркою ГО по боротьбі з корупцією
Хороша фантазія: у Києві накрили конвертаційний центр під маркою ГО по боротьбі з корупцією

У Києві співробітники податкової міліції провели масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, який діяв під прикриттям однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією. А голова цієї організації й став організатором конвертаційного центру.

У незаконній діяльності брали участь 10 осіб. У поточному році загальний обсяг проконвертованих коштів склав 600 мільйонів гривень. А втрати бюджету – 100 мільйонів гривень.
Для ліквідації центру було створено 10 мобільних груп, які провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях учасників конвертцентру. В результаті було виявлено та вилучено 200 тисяч гривень готівкою, 110 печаток, 15 ноутбуків, 16 мобільних телефонів, два планшета і один системний блок.
В даний час відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів) і ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

ukrpohliad.org


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 12 сентября 2015 г., 23:30     Просмотры Просмотров: 2723
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота
В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр

В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.066297