АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 18°C
Харьков: 19°C
Днепр: 20°C
Одесса: 23°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 19°C
Львов: 17°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 18°C
Ровно: 17°C

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ

Прокуратура Донецкой области разоблачила столичный конвертационный центр, который финансировал террористов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона пишетУНН.

В ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) правоохранители провели обыск в одном из офисных помещений Киева, которое принадлежит группе предпринимателей.

Во время обыска было обнаружено и изъято 1,5 миллиона гривен и почти 500 тысяч долларов США наличности, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования.

Согласно изъятой документации, фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецка, Луганска), а также на территории РФ (Москва).

Как удалось установить следствию, деятельность этой группы лиц связана с незаконным перемещением на оккупированную территорию продуктов питания и противоправным обменом валюты. Досудебное расследование продолжается. За финансирование терроризма правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении прокуратуры не указывается имя организатора работы конвертационного центра и поставок контрабанды на территорию ДНР и ЛНР. Однако, как пишет в своем Fb журналист Денис Бигус, речь идет о Сергее Шахове, который ранее становился фигурантом публикаций "Прокурорской правды" в истории с выводом 3,5 миллионов евро, которые выделил Европейский инвестиционный банк на проект по развитию энергетики в Украине. Эти средства первоначально пытался дерибанить генпрокурор эпохи Виктора Януковича Виктор Пшонка, а завершили аферу уже новые смотрящие, в числе которых оказался и Шахов.

"История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области. В общем, в офисах Шахова на 3-м и 5-м этажах по улице Гончара 35 провели обыски. Не по делу из нашего сюжета, а по сопутствующей деятельности", - отметил Бигус.

Прокурорская Правда 


Теги статьи: Сергей ШаховШаховКонвертационный центр

Дата и время 13 сентября 2015 г., 16:35     Просмотры Просмотров: 4848
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Известный нардеп попал в ДТП на Полтавщине: первые фото

«Смотрящий от Пшонки» Сергей Шахов: как обнальщик мафиозного клана помогает сохранить награбленное подельникам Януковича
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.065428