АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 6°C
Днепр: 7°C
Одесса: 7°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 5°C
Львов: 3°C
Ужгород: 6°C
Луцк: 4°C
Ровно: 4°C

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ДЛЯ ШАХОВА: ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ АФЕРЫ С "БГ БАНКОМ" СИЛОВИКИ НАКРЫЛИ "КОНВЕРТ" ЛУГАНСКОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО, РАНЕЕ СЛУЖИВШЕГО ПШОНКЕ

Прокуратура Донецкой области разоблачила столичный конвертационный центр, который финансировал террористов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона пишетУНН.

В ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) правоохранители провели обыск в одном из офисных помещений Киева, которое принадлежит группе предпринимателей.

Во время обыска было обнаружено и изъято 1,5 миллиона гривен и почти 500 тысяч долларов США наличности, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования.

Согласно изъятой документации, фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецка, Луганска), а также на территории РФ (Москва).

Как удалось установить следствию, деятельность этой группы лиц связана с незаконным перемещением на оккупированную территорию продуктов питания и противоправным обменом валюты. Досудебное расследование продолжается. За финансирование терроризма правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сообщении прокуратуры не указывается имя организатора работы конвертационного центра и поставок контрабанды на территорию ДНР и ЛНР. Однако, как пишет в своем Fb журналист Денис Бигус, речь идет о Сергее Шахове, который ранее становился фигурантом публикаций "Прокурорской правды" в истории с выводом 3,5 миллионов евро, которые выделил Европейский инвестиционный банк на проект по развитию энергетики в Украине. Эти средства первоначально пытался дерибанить генпрокурор эпохи Виктора Януковича Виктор Пшонка, а завершили аферу уже новые смотрящие, в числе которых оказался и Шахов.

"История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области. В общем, в офисах Шахова на 3-м и 5-м этажах по улице Гончара 35 провели обыски. Не по делу из нашего сюжета, а по сопутствующей деятельности", - отметил Бигус.

Прокурорская Правда 


Теги статьи: Сергей ШаховШаховКонвертационный центр

Дата и время 13 сентября 2015 г., 16:35     Просмотры Просмотров: 4576
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота
В Чернигове при ликвидации конвертцентра изъяли более 1,5 млн долларов и золото, - Луценко

Правоохранители выявили «конверт» с оборотом свыше 70 млн
Допрос Роздайбеды: Санжаревская, Жовнер и «конвертационно-транзитные группы»
Вадим Альперин потерял столичный конверт-центр

В Генпрокуратуре одесского бизнесмена Вадима Альперина назвали контрабандистом и «накрыли» его конвертационный центр
Фискалы ликвидировали конверт с оборотом 390 млн, обслуживавший киевлян
В Херсоне во время обыска в конвертационном центре находился высокопоставленный налоговик

Полиция ликвидировала в Запорожской области конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц
Продажные фискалы «крышевали» финансовую «прачечную» с оборотом 30 млн в месяц
В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.067618