АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен

Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен
Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова  (на фото)пыталась снять в украинском банке 50 млн. гривен. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, операция была остановлена сегодня Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он – гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании ст.17 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».

По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

 «Новый Регион», 2.0


Теги статьи: Арбузов

Дата и время 21 мая 2014 г., 14:54     Просмотры Просмотров: 1935
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Суд арестовал 6 пистолетов, 3 винтовки, 2 ружья и арбалет Арбузова
Сергея Арбузова привлекают к ответу за аферу Левочкина и Ахметова
ГПУ сообщила о подозрении экс-первому вице-премьер-министру Арбузову

Лещенко выяснил, как именно прокуратура конфисковала “$1,5 млрд. Януковича”. Деньги пойдут не совсем на АТО
Игорь Кушнарев. «Антикоррупционер» из банды Януковича
Ставицкий с соратниками планирует создать новую политическую силу, - источник

Ставицкий опроверг информацию о конфликте со своими соратниками
Ставицкий пошел против «Семьи»: бывшие соратники обвиняют его в «крысятничестве»
Павел Борулько: забытая легенда банковских афер

Глава «Ощадбанка» защитился в суде от «рожи Арбузова»
Бежавший из Украины Арбузов пытается вывести из-под ареста сотни миллионов
Нардеп Березкин и банкир Януковича: политическая коррупция и хищение кредитов госбанков

Комментарии:

comments powered by Disqus
26 июня 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте