АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -5°C
Харьков: -6°C
Днепр: -3°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -6°C
Львов: -4°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -6°C
Ровно: -7°C

Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен

Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен
Жена Арбузова пыталась снять в банке наличными 50 млн. гривен

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова  (на фото)пыталась снять в украинском банке 50 млн. гривен. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, операция была остановлена сегодня Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева. Он – гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании ст.17 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».

По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

 «Новый Регион», 2.0


Теги статьи: Арбузов

Дата и время 21 мая 2014 г., 14:54     Просмотры Просмотров: 2132
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Луценко хочет «отмазать» от тюрьмы еще одного министра Януковича
Родовид Банк: закат многолетней истории
Кредит у Китая под залог последнего маминого золота - Дубинский

«Власть должна закрыть свои фермы!» Нардеп рассказал как действующая власть создает фейки
«Вышки Бойко» повесили на Януковича
Александр Дубинский: «Что стоит за превращением «вышек Бойко» в «вышки Арбузова»

Скандал с буровыми вышками – дело рук "молодой команды" окружения экс-президента Януковича
Азаров, Арбузов и Клюев: в Раде анонсировали возвращение в Украину одиозных беглецов
Подозрением Азарову Луценко хотел "перебить негатив" касаемо отдыха на Сейшелах – Лещенко

Сергей Лещенко: «Использовать Бойко ради прикрытия Сейшел — это неравноценный размен»
Генпрокуратура собралась искать Азарова и Арбузова еще по одному делу
Создателем оффшора Онищенко оказался беглый Арбузов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Имеют ли право Порошенко и Луценко тратить миллионы на отдых?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.051869