АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 16°C
Сумы: 18°C
Львов: 16°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 18°C
Ровно: 17°C

ГПУ выясняет, как Курченко увел из «Реал банка» 800 млн гривен

ГПУ выясняет, как Курченко увел из «Реал банка» 800 млн гривен
ГПУ выясняет, как Курченко увел из «Реал банка» 800 млн гривен

Генпрокуратура получила доступ к документам нескольких компаний, причастных к выводу средств рефинансирования из «Реал банка» в 2013 году.

Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киева от 9 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным документам, ГПУ с марта 2014 года ведет расследование о незаконном завладении госсредствами в особо крупных размерах при рефинансировании «Реал банка» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). В числе подозреваемых: топ-менеджмент «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка», чиновники Нацбанка и государственного «Аграрного фонда».

Следствием установлено, что в ноябре 2013 года между начальником Управления НБУ в Харьковской области и «Реал Банком» был заключен кредитный договор, согласно которому финансовое учреждение получило стабилизационный кредит на сумму 800 млн. гривен со сроком погашения до 1 ноября 2015 года. Привлеченные средства сразу были использованы в виде предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности: «СМТ Тайм», «Амон-Сул», «Комбиагроиндастри», «Маэстро Торг», «Киивоблпропангаз».

Комиссия по надзору деятельности банков при Управлении НБУ в Харьковской области в декабря 2013-го согласовала устав «Реал банка» в связи с увеличением уставного капитала со 150 млн. гривен до 800 млн. гривен. Наращивание произошло за счет приобретения 6, 479 млрд. простых именных акций банка на общую сумму 1,685 млрд. гривен подконтрольными бизнесмену Сергею Курченко фиктивными предприятиями «Алькотрейд», «Фуджиолимпикс», «Експоекстрим», «Стабналтейд», «Лайфгудинвест», «Реалтрансфакт», «Еридантрейд», «Ретротрейдстар», «Инлайтинвест», «Гелиониндастри».

Следствие сейчас пытается исследовать деятельность этих предприятий для сбора доказательств о незаконном завладении и растрате госсредств, а также средств АО «Брокбизнесбанк» и ПАО «Реал Банк».

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о доступе к документам перечисленных компаний, находящихся в налоговой Харьковской области.

Напомним, в число обвинений, выдвинутых Сергею Курченко и банкиру Борису Тимонькину, Генпрокуратура включила завладение средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 837 млн. гривен, легализацию этих денег путем предоставления «Брокбизнесбанком» межбанковских кредитов в пользу «Реал банка» и незаконном размещении «Брокбизнесбанком» средств на корреспондентском счете в «Реал банка» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Также идет расследование о завладении средствами «Брокбизнесбанка» на сумму 1,437 млрд. гривен, легализации этих денег при выдаче кредитов подконтрольным Сергею Курченко фиктивным предприятиям.

Как сообщала «Первая инстанция», в 2013 году – начале 2014-го гг., «Реал банк», подконтрольный Сергею Курченко, вывел на счета неизвестных компаний свыше четырех миллиардов гривен.

Справка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Реал Банк» в марте 2014 года на основании постановления правления НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

«Реал Банк» был основан в 1990 году. По размеру активов почти 4,5 миллиардов гривен, на начало прошлого года занимал 47 место среди 180 украинских банков.


Теги статьи: ГенпрокуратураРеал банкКурченкоСергей Курченко

Дата и время 14 сентября 2015 г., 13:06     Просмотры Просмотров: 5505
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

ГПУ намерена расследовать неуплату налогов Усиком и братьями Кличко – народный депутат
"Дело Добкина" ушло в суд
Почему взорвался арсенал в Ичне и за что месяц назад уволили его начальника

Украина выслала на родину поляка, укравшего почти полмиллиона долларов
Следствие не исключает версию теракта в Ичне - ГПУ
ГПУ получила доступ к информации о мобильных переговорах экс-зампреда “Укргаздобычи” Тамразова

Пойманный на взятке прокурор ГПУ отправлен под домашний арест
Комитет Рады разрешил лишить неприкосновенности нардепа Колесникова
Суд разрешил расследование по делу экс-заместителя главы «Хлеба Украины»

Прокурору-взяточнику из ГПУ объявили о подозрении
НАБУ объявило о подозрении "погоревшему" на взятке прокурору ГПУ
Бутусов: СБУ и ГПУ могли выдать Тумгоева ради наживы, это — преступление

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.080507