АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 24°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 24°C
Сумы: 24°C
Львов: 17°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 21°C
Ровно: 22°C

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»
СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

Оперативники спецслужбы совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации.

В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн. гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба СПД находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Затем деньги перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений, для обналичивания. После чего часть средств планировали ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать финансирования для деятельности диверсионно-террористических групп.

Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн. гривен.


Теги статьи: ДНРСБУ

Дата и время 14 сентября 2015 г., 20:53     Просмотры Просмотров: 3396
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Таможенник при должности поплатился за системный теневой доход 20 грн в день
Переговоры с Путиным: назван интерес Трампа в Украине
"Правый сектор" атаковал ВСУ: в "ДНР" выдали новую страшилку

Известный российский актер попал в базу “Миротворец”
Оккупанты рассказали детали убийства известного боевика «ЛНР»
Террористка «Корса» сделала неожиданное заявление: «Я уже, мягко говоря, труп»

Волкер: У «ЛДНР» больше танков, чем у Британии, Германии и Франции вместе взятых
На Донбассе прошли жаркие бои: ВСУ удержали позиции
В Киеве на взятке попался начальник ГП «Расчетный центр услуг»

«Третья сила наращивает мощь»: волонтер анонсировал мощный удар по «ДНР»
"Я – труп!" Террористка "ДНР" сделала откровенное признание о войне с Украиной
Штурм Дебальцево: экс-главарь "ДНР" раскрыл секрет прорыва террористов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.10335