АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 3°C
Харьков: 2°C
Днепр: 4°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 1°C
Львов: 0°C
Ужгород: 3°C
Луцк: 1°C
Ровно: 1°C

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»
СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

Оперативники спецслужбы совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации.

В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн. гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба СПД находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Затем деньги перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений, для обналичивания. После чего часть средств планировали ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать финансирования для деятельности диверсионно-террористических групп.

Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн. гривен.


Теги статьи: ДНРСБУ

Дата и время 14 сентября 2015 г., 20:53     Просмотры Просмотров: 3047
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Виктор Трепак: в Украине разрушены не основы коррупции, а новая антикоррупционная система
СБУ хочет конфисковать имущество главы правления "Укргазбанка" в деле "Терра Банка"
В тюрьмах «ЛДНР» удерживают 158 украинских пленных — СБУ

СБУ назвала количество пленных украинцев у боевиков
Мустафа Найєм: Сейчас важно защитить свидетелей – сотрудников НАЗК, выступивших с публичными обвинениями
Раскрыта преступная схема главаря «ДНР», — эксперт

Дело по НАПК забрали у НАБУ, расследовать будет СБУ
В СБУ объяснили, почему принудительно отправили на родину 8 граждан Грузии
"Попросят блондинку и ящик водки": Невзоров рассказал о бегстве главарей "ДНР" и "ЛНР"

Можна абратицца? С***, ну и чертовский же цирк уровня середины 18-го века! — Наумович
Что-то намечается? Главари «ДНР» вывезли семьи в Россию
Фискала задержали при получении взятки в 10 тысяч

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 ноября 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.105394