АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -1°C
Харьков: -2°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -2°C
Сумы: -2°C
Львов: -1°C
Ужгород: 1°C
Луцк: 0°C
Ровно: -2°C

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»
СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»

Оперативники спецслужбы совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации.

В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн. гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба СПД находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Затем деньги перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений, для обналичивания. После чего часть средств планировали ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать финансирования для деятельности диверсионно-террористических групп.

Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн. гривен.


Теги статьи: ДНРСБУ

Дата и время 14 сентября 2015 г., 20:53     Просмотры Просмотров: 3129
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.110392