АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 17°C
Днепр: 14°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 13°C
Львов: 7°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

Пропавший президент банка связан с беглым Ставицким

Пропавший президент банка связан с беглым Ставицким
Пропавший президент банка связан с беглым Ставицким

На территории Львовской области 18 сентября исчез украинский бизнесмен, президент банка «Аркада» Сергей Сущев.

Об этом информагентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время установлено, что 18 сентября указанный гражданин находился во Львове по делам и исчез. А 20 сентября был найден его обгоревший автомобиль неподалеку от села Раковец примерно в 20 км от Львова.

Сообщается, что по факту исчезновения открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).
Сергей Сущев является президентом банка «Аркада», который был создан для обслуживания интересов «Киевгорстроя». Крупнейшими акционерами банка являются его многолетний председатель правления Константин Паливода (26%) и покойный Владимир Поляченко (12%), который возглавлял «Киевгорстрой».

Вместе с тем, двум гражданам Кипра — Христакис Коннарис и Паникой Симеоу — принадлежит по 9,9% акций «Аркады». Они владеют кипрским оффшором «Sykon Holdings Ltd», который является учредителем другого кипрского офшора «Brayhood Limited», который является учредителем ООО «Инвестиции в будущее», который и является акционером банка.

Директором ООО «Инвестиции в будущее» и является пропавший Сергей Сущев.

Вместе с тем, «Sykon Holdings Ltd» является владельцем еще одной кипрской компании — «Magavenia Investments», которая в свою очередь является учредителем ООО «Актив капитал групп». Директором этой фирмы является Анатолий Ставицкий, отец беглого министра энергетики Эдуарда Ставицкого. На фирму записано имение на ул. Дубенский, 14 (возле Ботанического сада).

Кроме этого «Sykon» в 2013-2014 годах входила в состав учредителей кипрской компании «Фериоло Холдингз Лтд», которая является владельцем ООО «Унит» — монополиста последнего времени на акцизные марки и он-лайн продажу билетов для «Укрзализныци».

Также «Sykon» во времена Януковича была задействована в сделке с заменой кассовых аппаратов в масштабах всей страны, введенной Министерством доходов и сборов.
Также 9,9% банка «Аркада» опосредованно принадлежит Эрику Ванагельсу — латвийском бомжу, на которого записаны сотни оффшорных фирм, в том числе и компании, которые были поставщиками первой «вышки Бойко».

Источник: Наши деньги


Теги статьи: Эдуард СтавицкийСтавицькийСтавицкийСущев СергейАркада

Дата и время 23 сентября 2015 г., 10:37     Просмотры Просмотров: 3578
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Генеральная договоренность: как нынешние чиновники помогают бывшим в их уголовных делах
Заступники Луценка таємно зустрічалися зі Ставицьким
ГПУ: справу щодо Ставицького направили до суду

Генпрокуратура передала в суд дело экс-министра энергетики по краже комплекса “Пуща Водица” в Межигорье
Три штрафника. Какие банки рискуют «накрыться» финмониторингом
Скандальную сеть АЗС БРСМ-Нафта переписали на игрока в покер

60 тысяч за пожар. Владельцы горючего на базе “БРСМ-Нефть” заплатят за “небезопасную жизнь” васильковчан
Как международный аферист Рул Пипер помогает Эдуарду Ставицкому отмывать десятки миллионов долларов в Украине и оставаться безнаказанным
АЗС БРСМ-Нафта «кинула» бюджет на 2 миллиарда

Как товарищ Кононенко пристал к газовому бизнесу Иванющенко
Компании экс-министра Злочевского получили больше всего разрешений на добычу нефти и газа
Газодобыча по-украински: обойти торги для своих – проще простого

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.077123