Податкова США навчила українських силовиків відстежувати криптовалюту

Податкова США навчила українських силовиків відстежувати криптовалюту

Співробітники Відділу кримінальних розслідувань Податкового управління США навчили українських правоохоронців відстежувати криптовалютні транзакції.

З 18 по 21 вересня американці спільно з працівниками Служби податкової інформації та розслідувань Нідерландів та британської Податкової та митної служби Його Величності у віддаленому форматі провели курси підготовки для 40 українських правоохоронців. Їм пояснили, як моніторити переміщення цифрових активів для:

1. Боротьба з відмиванням грошей;
2. Виявлення шахрайських операцій;
3. Пошуку доказів.

Серед учнів виявились співробітники Департаменту кіберполіції України, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Обмін знаннями є одним із пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва та може допомогти удосконалити механізми боротьби з кіберзлочинністю. Добре, що цією важливою інформацією діляться з іншими країнами, заявив гендиректор Служби податкової інформації та розслідувань Нідерландів Ніелс Оббінк.

Нієлс Оббінк

Перші освітні курси для українських правоохоронців провели у травні 2023 року. Вони були присвячені виявленню фінансових мереж, які використовуються для обходу економічних санкцій.