АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -6°C
Харьков: -5°C
Днепр: -2°C
Одесса: -1°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -7°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -2°C

«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків

«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків
«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Міністерство доходів і зборів України підозрює «Комерційний банк «Глобус» в ухиленні від сплати податків, тому зараз у приміщенні компанії в Києві проходить обшук, повідомили УНІАН у прес-службі столичного Головного управління Міндоходів.

Згідно з повідомленням, слідчо-оперативні підрозділи відомства здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведення сумнівних фінансових операцій на загальну суму понад 390 млн грн.

За даними міністерства, Печерський районний суд Києва днями виніс ухвалу про дозвіл на проведення обшуків, один із яких проводиться в київських приміщеннях банку «Глобус».

«Оперативники столичного управління Міндоходів почали обшук за вказаною адресою. Зараз слідчі дії тривають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з квітня цього року співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. 

«Комерційний банк «Глобус» (Київ) зареєстровано Нацбанком України в 2007 році.

 

УНИАН


Теги статьи: Міністерство доходівБанк Глобус

Дата и время 30 мая 2014 г., 14:56     Просмотры Просмотров: 3785
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Подельник Курченко и Арбузова Сергей Мамедов подозреваемый в миллионых хищениях снова рвется во власть
Глава банка «Глобус» Мамедов хочет вернуться в Совет НАБУ
454 обшуки в 15 областях, 96 млрд грн збитку державі: В Україні проводиться одномоментна антикорупційна операція, - Аваков

312,5 млн грн Януковича 10 січня з його покійного банку перевели в банк Порошенка
ГПУ: 100 млн грн Януковича спробували зняти з рахунків у банку "Глобус"
Валютні результати банку "Глобус" "здулися"

ПОЛІЦІЯ: СЛУЖБОВІ ОСОБИ БАНКУ "ГЛОБУС", "ПОРТАЛ" І ЄВРОБАНКУ ДОПОМАГАЛИ ВІДМИВАТИ КОШТИ
БАНК "ГЛОБУС" ЗВІТУЄ ПРО "МІНУС" ПО ОПЕРАЦІЯМ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ НА 1,19 МЛРД ГРН
Гонтарева разрешила купить банк «Глобус» криминальному тандему

Подозреваемые в вымогательстве"УкрКарта" выкупят банк"Глобус"?
Чому не видно позитиву у роботі Податкової
Кому вигідний розвал Міндоходів?

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.895478