АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 11°C
Днепр: 10°C
Одесса: 12°C
Чернигов: 10°C
Сумы: 9°C
Львов: 12°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 11°C
Ровно: 11°C

«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків

«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків
«Комерційний банк «Глобус» підозрюють в ухиленні від сплати податків

Міністерство доходів і зборів України підозрює «Комерційний банк «Глобус» в ухиленні від сплати податків, тому зараз у приміщенні компанії в Києві проходить обшук, повідомили УНІАН у прес-службі столичного Головного управління Міндоходів.

Згідно з повідомленням, слідчо-оперативні підрозділи відомства здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведення сумнівних фінансових операцій на загальну суму понад 390 млн грн.

За даними міністерства, Печерський районний суд Києва днями виніс ухвалу про дозвіл на проведення обшуків, один із яких проводиться в київських приміщеннях банку «Глобус».

«Оперативники столичного управління Міндоходів почали обшук за вказаною адресою. Зараз слідчі дії тривають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з квітня цього року співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. 

«Комерційний банк «Глобус» (Київ) зареєстровано Нацбанком України в 2007 році.

 

УНИАН


Теги статьи: Міністерство доходівБанк Глобус

Дата и время 30 мая 2014 г., 14:56     Просмотры Просмотров: 6188
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн
Прокуратура подозревает банк "Глобус" в отмывании грязных денег и незаконной обналичке
Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки
НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94,7 млн грн - у т.ч. через сумнівні операції з готівкою
В столице отменен тендер на строительство метро на Виноградарь за 5,99 млрд

Как не попасть на деньги при онлайн оплате?
Подельник Курченко и Арбузова Сергей Мамедов подозреваемый в миллионых хищениях снова рвется во власть
Глава банка «Глобус» Мамедов хочет вернуться в Совет НАБУ

454 обшуки в 15 областях, 96 млрд грн збитку державі: В Україні проводиться одномоментна антикорупційна операція, - Аваков
312,5 млн грн Януковича 10 січня з його покійного банку перевели в банк Порошенка
ГПУ: 100 млн грн Януковича спробували зняти з рахунків у банку "Глобус"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.090982