АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Игорю Калетнику удалось вывести в Россию 80 млн гривен

Игорю Калетнику удалось вывести в Россию 80 млн гривен
Игорю Калетнику удалось вывести в Россию 80 млн гривен

Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник в марте 2014 года вывел из Украины 6,9 млн долларов и 958 тыс. евро (в эквиваленте это 79 млн гривен).

Об этом пишет «Первая Инстанция» со ссылкой на определение Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и поручил Национальному банку Украины провести внеплановую выездную проверку в «Райффайзен Банке Аваль» в рамках расследования незаконного обогащения Калетника (ч. 2 ст. 368-2 УК Украины).

В ходе расследования выяснилось, что 17 марта 2014 года со счета Игоря Калетника в «Райффайзен Банке Аваль» на счет его родственника (имя не указано) в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, Российская Федерация) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн долларов (в гривневом эквиваленте – 66,47 млн. гривен). Назначение платежа — помощь родственникам. Деньги переводила доверенное лицо Калетника (имя не указано) на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.

Это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевела со своего счета, открытого в «Райффайзен Банке Аваль», на счет уже упомянутого выше «родственника Калетника» 957 556 евро (в гривневом эквиваленте – 12,65 млн гривен).

Ревизоры НБУ должны выяснить, не был ли нарушен закон при проведении этих платежей банком.

Издание напоминает, что семья Калетника, согласно материалам ГПУ, в 2011 – 2014 гг получала значительные суммы, происхождение которых не установлено.

ГПУ в июле получила доступ к счетам семьи Игоря Калетника в 12 банках.
Источник:Новости Facenews


Теги статьи: КалетникИгорь Калетник

Дата и время 28 октября 2015 г., 23:16     Просмотры Просмотров: 2671
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Вице-спикер времен Януковича Калетник уже в Украине, - Горбатюк
Дирижёр принятия диктаторских законов Калетник и его люди в Зе-команде
Саакашвили: Луценко это мерзопакостная тварь, которая за бабки закрывала дела на всех коррупционеров

Справу Калєтніка закривали два замгенпрокурора, які роками працювали в інтересах Росії
У Луценко объяснили, почему закрыли дело против скандального Калетника
Генпрокуратура закрыла дело против экс-депутата Калетника, фигуранта дела о законах "16 января"

Наймолодшим кандидатом у нардепи виявилася донька Калєтніка. ЦВК опублікувала список партії “Опозиційний блок”
Суд снял с розыска одиозного экс-нардепа времен Януковича
50 на 50? Как коммунист и контрабандист Игорь Калетник с Порошенко договорился

Примерная таможня Калетника превратилась в коррупционную дыру благодаря новым руководителям
Битва за таможню. «Кумовья» коммунистического семейства Калетников держат оборону
Вадим Ермолаев и АктаБанк: Черная полоса олигарха или проклятие Партии регионов

Комментарии:

comments powered by Disqus
11 декабря 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы ждете от встречи Нормандской четверки?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.117891