АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 9°C
Днепр: 9°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 10°C
Львов: 17°C
Ужгород: 23°C
Луцк: 16°C
Ровно: 15°C

Стали известны подельники Януковича, на счетах которых арестовали почти 3 млрд

Стали известны подельники Януковича, на счетах которых арестовали почти 3 млрд
Стали известны подельники Януковича, на счетах которых арестовали почти 3 млрд

Обнародованы названия фирм и должности клерков Януковича, на счетах которых арестовано более 2,75 млрд грн.

Об этом пишут "Наші Гроші".

Сообщается, что с конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах в "Всеукраинском банке развития", принадлежащего Александру Януковичу, на сумму более 2,75 млрд грн.

Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, начатого по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" в 2013-2014 годах.

Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда.
Из судебных решений стало известно, что физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн), Начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн).

Также арестованы счета четырех компаний: ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс" Дружба", ООО"Бенефит-Консалт" и ООО "Лайтрум". Суммы на их счетах не обнародованы.

Из указанных фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс" Дружба "зарегистрирована в Краматорске на подконтрольной Украине территории. Учредителями компании являются ОАО "Кэпитал билдинг корпорейшн" и ПАО "МАКО Холдинг", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.

ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известную как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИСГ" указан житель Донецка Алексей Голубов. Он также известен как директор донецкого ООО "Углепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рыжим. Рыжий прописан в Донецке по адресу пл.Конституции, 4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а.

ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.

ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкуза Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.

Сообщается, что в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связи последней с ликвидированным банком "Киевская Русь", который принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц, которые сразу были выпущены под залог в размере полумиллиона и 1,22 млн грн соответственно. В октябре стало известно, что дела против них закрыты, поэтому их адвокаты добились возврата денег.

Обозреватель


Теги статьи: Янукович

Дата и время 12 ноября 2015 г., 11:26     Просмотры Просмотров: 4608
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Харьковские соглашения – Крым в обмен на газ? Как Россия и Украина боролись за Черноморский флот
Высший антикоррупционный суд снял арест со счетов в банке старшего сына Януковича
Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи

Антикорупційний суд зняв арешти з грошей сина Януковича
Янукович, бизнес и коррупция: кто погубил Гостиный двор в Киеве и что будут делать власти
Помилування Януковича і агент «Китаєць»: Луценко розповів цікаві подробиці звільнення з колонії

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Януковича, Азарова и других экс-чиновников
Зеленский в отношениях с Западом пошел по граблям Януковича и Порошенко
Заседание СНБО: СМИ узнали подробности по повестке дня на 2 апреля

Санкции как дешевый пиар
Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров — нардеп
Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.082549