АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 15°C
Днепр: 16°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 15°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 11°C
Ровно: 11°C

В Одессе СБУ ликвидировала центр по отмыванию денег

В Одессе СБУ ликвидировала центр по отмыванию денег
В Одессе СБУ ликвидировала центр по отмыванию денег

В Одессе оперативники спецслужбы ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 250 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области. Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других фирм реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных компаний. Путем заключения бестоварных сделок они переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения крупной суммы от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители нашли значительное количество иностранной валюты, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиках.

12279232_1700473053516026_6013392341418784883_n

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Уже задержано 20 работников центра и два организатора. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 и ч.4 ст.190 УК Украины.

Напомним, что отмыванием денег занимает и депутат облсоветаРуслан Табунщик. В этом ему помогают компаньоны Репула и Гевель, дело против которых закрыла областная прокуратура.

http://368.media/


Теги статьи: Конвертационный центротмывание денегОдесса

Дата и время 21 ноября 2015 г., 14:16     Просмотры Просмотров: 2811
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Одессита, пустившего в дом незнакомцев, нашли мертвым внутри дивана
В центре Одессы обнаружили бордель – час “услуг” стоил 1200 гривен
До последней капли нефти. Как Курченко борется за каждое свое «гнездо»

В Одесской области пропала 4-летняя девочка
Русскоязычный гимн Одессы: Труханов назвал провокацией замечание языкового омбудсмена
Банда в балаклавах обстреляла авто в Одессе

Суд отказал Стерненко в отмене домашнего ареста
В Одессе произошла перестрелка. Полиция объявила план "Перехват"
В Одессе возле школы произошла стрельба: владельца оружия задержали

В Одессе мужчина въехал в парадную супермаркета на машине
Как обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян стал мультимилионером, скупил тысячи гектаров украинской земли и не боится санкций СНБО
В Одессе директор спортшколы собирал взятки у тренеров

Комментарии:

comments powered by Disqus
16 мая 2021 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.32052