АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 15°C
Харьков: 19°C
Днепр: 19°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 17°C
Львов: 11°C
Ужгород: 11°C
Луцк: 12°C
Ровно: 12°C

МВД расследует растрату 700 миллионов «Укрэксимбанка»

МВД расследует растрату 700 миллионов «Укрэксимбанка»
МВД расследует растрату 700 миллионов «Укрэксимбанка»

«Укрэксимбанк» выдал кредит на сотни миллионов гривен под залог рыбной продукции. Компания-заемщик кредит не вернула, а товар, выступавший обеспечением, распродала.

Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киева от 3 ноября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Главное следственное управление МВД ведет расследование по факту завладения многомиллионным кредитом «Государственного экспортно-импортного банка Украины» (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как следует из судебного документа, начиная с 2010 года между «Укрэксимбанк» выдал компании «Международная группа морепродуктов» несколько многомиллионных кредитов. По состоянию на 30 сентября 2015 года задолженность заемщика – «Международной группы морепродуктов» – составила 737,3 млн гривен (сумма указана в гривневом эквиваленте по курсу на момент открытия уголовного производства в октябре 2015 года).

При заключении сделки, в обеспечение своих обязательств заемщик передал банку в виде залога товары в обороте балансовой стоимостью 214,7 млн гривен.

Но после недавней проверки оказалось, что товары реализованы без дальнейшего пополнения. По состоянию на 22 сентября балансовая стоимость рыбной продукции в обороте компании едва превышала четверть миллиона гривен.

Кроме того, учредителями «Международной группы морепродуктов» инициирована процедура ликвидации общества.

В соответствии с данными государственного реестра юридических лиц, бенефициаром компании «Международная группа морепродуктов» является Юрий Осьмак. Ранее он также возглавлял «Украинскую ассоциацию рыбопромышленников».

Это «указывает на то, что действия заемщика направленные на завладение денежных средств государственного банка в особо крупных размерах», — сказано в предварительных выводах следователей.

Для проверки изложенных обстоятельств представители МВД попросили о доступе к кредитным договорам. Суд удовлетворил ходатайство.

http://1i.com.ua


Теги статьи: Укрэксимбанк

Дата и время 27 ноября 2015 г., 09:59     Просмотры Просмотров: 2389
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

«Электротяжмаш» занимает десятки миллионов на выплату зарплаты
Два Jaguar, элитная квартира в Киеве и миллион долларов. Что есть у нового члена набсовета Укрэксимбанка
«Укрэксимбанк» продал недвижимость «Завода полупроводников» за 136 млн гривен

У связанной с "небоскребом Веревского" компании отсудили 6 млрд грн: кредит не возвращали в госбанк
Коломойский посадил “Борисполь” на пятую точку
Почему Укрэксимбанк стал самым убыточным в 2020 году. Как выглядит рейтинг неудачников и самых прибыльных банков

Как Порошенко с Гладковским пытаются урвать свое в истории с банкротством «Богдана»
Укрексімбанк відсудив в "Укрпластика" і НВО "Агрокомплекс" майже $16 млн
Замминистра обороны Миронюк спасает бизнес Порошенко

Неуспешный Харьков “Укрэксимбанка”
“Укрпластик” вымостил дорогу
Родственник топ-менеджера «Укрзализныци» отказался возвращать 1,2 млн долларов и лишился особняка на побережье Одессы

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Нужно ли посадить Медведчука?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.063719