АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 8°C
Днепр: 11°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 9°C
Львов: 14°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 13°C
Ровно: 13°C

Cуд арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов по делу о конвертцентре в Киеве

Cуд арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов по делу о конвертцентре в Киеве
Cуд арестовал более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов по делу о конвертцентре в Киеве

За полгода преступной деятельности было незаконно проконвертировано свыше 200 миллионов гривен

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра. Об этом сегодня сообщили впресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается, деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории столицы в течение второго полугодия 2015 года, была прекращена в результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудников прокуратуры и фискальной службы.

Как выяснилось, в состав преступной группы входило шесть человек, которые задействовали более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн гривен. В целом, нанесенные государству убытки составляют 35 миллионов гривен.

Всего правоохранители провели восемь обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и двух автотранспортных средств, которые использовались участниками "конвертцентра".

По данным пресс-службы прокуратуры Киева, начатое по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины уголовное производство находится в производстве следственного управления финансовых расследований (СУФР) ГНИ в Шевченковском районе главка Государственной фискальной службы в Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №10, следствие продолжается.

Напомним, в прошлом году налоговая полиция разоблачила 19 конвертцентров в Киеве.

rbc.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 03 января 2016 г., 08:58     Просмотры Просмотров: 1125
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.064689