АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1959
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Начальнику Бердянского морпорта сообщили о подозрении в злоупотреблении служебный положением
Власть новая – проблемы старые: импортеры требуют от Нефедова прекратить поборы на таможне
Угольный бизнес Анатолия Шкрибляка и Игоря Кононенко: сколько заносят силовикам соратники Порошенко за крышевание грабительских схем

Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста
Украина страдает не от коррупции, а от борьбы с ней – мнение
Коррупция в Днепре: Владимир Дубинский, Леонид Дубинский и Геннадий Корбан

НАБУ расследует возможную растрату миллионов ГП “Первомайскуголь”
В Ровно медики растратили 19 млн гривен
Загороднюк сбежал от ответственности

Череда совпадений: участник сомнительного тендера Одесского порта заявляет, что сговора не было
Ловкость рук — и три миллиарда в кармане. Очередная громкая афера на энергорынке Украины
Максим Немчинов: хай живе «Роттердам-плюс»! Часть 1

Комментарии:

comments powered by Disqus
19 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.940468