АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 16°C
Днепр: 14°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 15°C
Львов: 6°C
Ужгород: 9°C
Луцк: 7°C
Ровно: 8°C

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 2077
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Почему юристы не верят, что дело депутата-коррупционера из «слуги народа» закончится приговором
"Коронавирус — это лотерея": Тимошенко рассказала, как чуть не умерла от COVID-19
В Ивано-Франковске на взятке в 20 тыс. грн поймали чиновника Службы автодорог

Гeнпрoкурoр Вeнeдиктoвa чeрeз ГБР пытaeтcя «пoxoрoнить» дeлo cкaндaльнoгo бизнecмeнa Вoлoшинa?
СБУ задержала начальника налоговой Тернополя на вымогательстве $40 тыс.
Призывникам показали, сколько стоит «откосить» от армии

В Томаковке прокурор выбросил взятку в окно
Зе!Коррупция, или Старые воровские схемы эпохи "новых лиц"
"Роман" главного контрабандиста и борца с коррупцией: в сети разразился скандал

Саакашвили обратился к Шмыгалю в связи с «вопиющим беспределом на таможне»
Бессмертный Игорь Сирота. Как ставленник Януковича разворовывает деньги «Укргидроэнерго» и остается в должности
Экс-чиновники Дмитрий Кузишен, Виталий Романченко и Вадим Симонов продолжают «держать схемы» в Одесской Госпродпотребслужбе

Комментарии:

comments powered by Disqus
27 сентября 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Зеленскому за последний год?









Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.213015