АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1409
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Коррупция и аферы в коммунальной сфере: как дурят украинцев
Посадить полицейского-коррупционера не трудно. Но не при Авакове
Жизнь после побега: Янукович победил в конкурсе "красоты"

Это - лицо коррупции в украинской судебной системе
Единомоментное избавление от коррупции убъет Украину
В РФ против экс-прокурорши Поклонской проведут расследование

Олег Романюк продолжает коррупционные деяния?
Роман Бочкала: Это Коля Бояркин. Глава Госгеонадр. Точнее - и.о. И уже даже не ио... Но вцепился в кресло
Ноу-хау в вымывании денег из госпредприятий или как Гройсман за 2 млн. долларов передал «Укрхимтрансаммиак» российским смотрящим

Глава сельсовета требовал $2 тыс. взятки за выделение земли для участника АТО
На Днепропетровщине распиливают бюджетный миллиард на ремонте дороги
Силовики прикрывают коррупционеров Госагентства лестных ресурсов Украины

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте