АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 18°C
Львов: 15°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 16°C
Ровно: 16°C

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко
Детективное агентство Кroll займется расследованием незаконно выведенных средств Юлией Тимошенко

Украинское государство обязано вернуть на родину все незаконно выведенные средства со страны. Существуют специальные компании, которые занимаются расследованием подобных вопросов и к которым следует обращаться. Недавно был поднят вопрос об арестованных активах  Павла Лазаренко, составляющих $272 млн. Сегодня же настала очередь расследования финансовых выводов со стороны Юлии Тимошенко.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обратился в американское детективное агентство Кroll, которое теперь занимается перечислениями экс-премьера за 1996–2010 гг. Агентство должно выявить офшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко.

Несмотря на ранний срок, уже появились первые результаты. Согласно полученным данным, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции — Sofocon International Trading Ltd. Они связаны с кипрскими структурами «ЕЭСУ», что помогало выводить средства за рубеж.

Помимо этого, подконтрольная Тимошенко компания «ЕЭСУ», в 2000 году создавала фиктивные компании 4 раза на Кипре и 2 раза в США.

Отметим, что Kroll пользуется большим доверием среди политиков разных стран. Компания неоднократно помогала установить факт незаконного оборота денежных средств.

lenta-ua.net


Теги статьи: КоррупцияТимошенко

Дата и время 20 сентября 2013 г., 00:00     Просмотры Просмотров: 1676
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Тотальная порошенковская коррупция страшнее для Украины даже путинской военной агрессии
На Киевщине суд признал виновным депутата, забывшего задекларировать авто за 1,4 млн
В Минобороны процветают коррупция, мошенничество и служебная халатность – Счетная палата

В декларации Порошенко НАПК не нашло никаких нарушений
Начальник Николаевского СИЗО после взяток получил ночной домашний арест
Начальнику исполнительной службы Беляевки, упавшему в обморок от взятки, дали пять лет тюрьмы

В Украине за 2 года уровень коррупции вырос с 56% до 73%, - исследование
Подозреваемый в коррупции чиновник вышел под залог и бежал в Крым
Руководитель Нежинского завода вооружений шантажировал уволенного подчиненного справкой о задолженности по зарплате

The Washington Post: Киевский "парк коррупции" показывает хрустального сокола и другую добычу опальных чиновников
Командование ВМС просит побороть коррупцию, "все, что мы даем на ремонты военно-морских единиц, застревает в Киеве и исчезает", - представитель Совета общественных экспертиз при ВР Богуславец
Рабинович: Украинцы уезжают в Польшу из-за тотальной коррупции во всех вертикалях власти

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.079674