АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -9°C
Харьков: -6°C
Днепр: -3°C
Одесса: -2°C
Чернигов: -11°C
Сумы: -10°C
Львов: -9°C
Ужгород: -4°C
Луцк: -6°C
Ровно: -5°C

"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс

"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс
"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались провезти на оккупированную боевиками территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы. 

На КППВВ был остановлен автомобиль Honda под управлением жителя города Шахтерск. Во время осмотра были обнаружены спрятанные от контролирующих органов наличные в сумме 170 тысяч долларов США. Происхождение и назначение денег водитель объяснит не смог. 

Как показала проверка, водитель не является владельцем денег.

Ранее сотрудниками спецподразделения "Фантом" была обнаружена схема конвертации безналичных средств, поступающих со счетов предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и вывоза наличности на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР". В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия и проверяется причастность водителя автомобиля к нелегальной торговле через линию соприкосновения и схемам конвертации безналичных средств. 

 

censor.net.ua


Теги статьи: Контрабанда

Дата и время 19 января 2016 г., 11:15     Просмотры Просмотров: 943
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Патентно-горіхове злочинне угруповання «Одеський митник Мартинов і контрабандисти» - запрацювало
Пьяный украинец на евробляхе пытался прорваться в Румынию с контрабандными сигаретами - пограничники открыли огонь
В Сумской области мужчина пытался вывезти в Россию пулемет

Экс-министр финансов Данилюк назвал СБУ главной “крышей” контрабанды
Насиров собрался бороться с контрабандой и теневой экономикой
Как сводят счеты контрабандисты с бывшими сотрудниками полиции

Украинец направлялся в РФ с миллионом рублей в ботинках
В Украину пытались незаконно ввезти комплектующие для самолетов
На границе задержали два автомобиля, набитых сигаретами

Двести килограммов нелегального янтаря, стоимостью 1,5 млн грн, выявили в автомобиле на Закарпатье, - СБУ
Возле границы с Румынией обнаружили мощный квадрокоптер
Омельченко вспомнил, как Тимошенко задержали в Москве с контрабандными 100 тысячами долларов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.123296