АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 23°C
Харьков: 24°C
Днепр: 26°C
Одесса: 25°C
Чернигов: 23°C
Сумы: 24°C
Львов: 14°C
Ужгород: 18°C
Луцк: 16°C
Ровно: 18°C

"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс

"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс
"Фантом" не пропустил на оккупированные территории Донбасса $170 тыс

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Новотроицкое" сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали крупную партию иностранной валюты, которую пытались провезти на оккупированную боевиками территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы. 

На КППВВ был остановлен автомобиль Honda под управлением жителя города Шахтерск. Во время осмотра были обнаружены спрятанные от контролирующих органов наличные в сумме 170 тысяч долларов США. Происхождение и назначение денег водитель объяснит не смог. 

Как показала проверка, водитель не является владельцем денег.

Ранее сотрудниками спецподразделения "Фантом" была обнаружена схема конвертации безналичных средств, поступающих со счетов предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и вывоза наличности на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР". В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия и проверяется причастность водителя автомобиля к нелегальной торговле через линию соприкосновения и схемам конвертации безналичных средств. 

 

censor.net.ua


Теги статьи: Контрабанда

Дата и время 19 января 2016 г., 11:15     Просмотры Просмотров: 915
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Как деньги из Киево-Печерской лавры уходят в Россию
Пес-пограничник обнаружил более 20 кг наркотиков на пункте пропуска в РФ
Товари групи прикриття – в Одесі поліція виявила “контрабандні” парфуми на 10 мільйонів

Журналісти розповіли про схеми контрабанди на Одеській митниці та назвали кураторів
Под Мариуполем задержали украинцев с опасным грузом
Женщина хотела провести в карманах почти полсотни іPhone

В зоне АТО на взятке поймали оперативника налоговой милиции
Військові і прикордонники у Польщі займалися контрабандою з України і Білорусі
Львівські активісти, підозрювані у сутенерстві, готуються “блокувати” південні митниці

Контрабанда леса-кругляка из Украины будет продолжаться - экономист
Порошенко пока не добился капитуляции Гройсмана, торги продолжаются — СМИ
Ау, СБУ! Граждане Медведчук и Марченко совершили государственную измену — Бутусов

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 сентября 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.068875