АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича

Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича
Кауфман вывел миллиарды долларов для Януковича

Установлено 27 транзакций суммарным объемом в 6,5 миллиарда долларов из Украины в разные оффшорные зоны. Их реализовали в 2013-2014 годах известных два банка, которые подконтрольны одесскому бизнесмену Б. КауфмануПАТ «Платинум Банк» и ПАТ «Финбанк».

 Источником тайно выведенных за границу финсредств были госденьги, направленные на выполнение разных бюджетных программ. Компании, которые были задействованы в этих операциях, зарегистрированы по двум адресам непосредственно в зданиях, принадлежащих Б. Кауфману в Одессе – на проспекте Шевченко и улице Посмитного.

Специалисты журнала «Биржевой лидер» напоминают, что ранее СМИ сообщали, что нардеп С. Мищенко обвинил «Финбанк» и «Платинум банк» в постоянном финансировании сепаратистов. Парламентарий обратился в СБУ и Миндоходов с требованием поскорее проверить вероятную причастность вышеупомянутых банков к финансированию сегодняшних сепаратистских движений на территории Украины. В частности, проверки выявили данные о 27 транзакциях объемом в 6,5 миллиарда долларов. «Эта схема работала при участии высших должностных лиц НБУ во время правления Януковича и Арбузова.

 На этот момент из лиц, которые задействованы в этой схеме, при должности находится лишь экс-зам Арбузова – В. Кротюк. Бывший глава НБУ С. Кубив назначил г-на Кротюка на должность первого замглавы НБУ. Сегодня совместно с зарубежными коллегами проверяется последующее движение этих средств: были ли они направлены непосредственно на финансирование террористической и сепаратистской деятельности на юго-восточной территории Украины», — сообщает источник в Миндоходов. Лишившись какого-либо доступа к бюджетным деньгам, ПАТ «Финбанк» и ПАТ «Платинум Банк» сейчас переживают не наилучшие времена, занимая самые первые строчки в рейтингах убыточных банков украинского государства с показателем более 60 миллионов.

ОРД


Теги статьи: ЯнуковичКауфман

Дата и время 26 июня 2014 г., 12:21     Просмотры Просмотров: 3716
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

У Порошенка використовують технологію часів Януковича - політолог
На "общак Януковича" заявили претензии 7 офшоров. Каковы их шансы отсудить конфискованные миллиарды?
Неприкасаемая Ирина Бережная попутала берега: соратница Януковича открыто унижает Украину

Дмитрий Карп: Чем дальше в лес, тем стрёмней партизаны
Правоохранители Белиза всерьез взялись за Януковича
Депутати у вишиванках не дали голосів за санкції проти Януковича і сім’ї. Гидко, – журналіст

УДАР не б’є Фірташа, а НФ - Ахметова
Как Путин Януковича свергал
Смотрящий Януковича Илья Левицкий дальше грабит Одесскую железную дорогу на миллионы долларов

Нардеп от БПП о провале санкий против Януковича: Надо спрашивать у «УДАРа» и Кличко
Не Янукович: названы главные марионетки Путина в Украине
Как Порошенко с генпрокурорами Юрия Бойко спасали

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Как вы относитесь к блокировке российских соцсетей?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте