АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 23°C
Днепр: 25°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 16°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 17°C
Ровно: 18°C

Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС

Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС
Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС

Сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что ряд злоумышленников создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных фирм в виде оплаты за товары и услуги. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 5-7%.

В настоящее время уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели.

Ориентировочный оборот средств конвертцентра составил более 33 миллионов гривен. В том числе, сумма сформированного рискового налогового кредита составила 5,5 миллиона гривен.

 В результате проведенных девяти обысков по месту расположения конвертационного центра, в автомобилях и по месту жительства фигурантов расследования было обнаружено и изъято 111 тысяч гривен наличными, 10 печатей, 8 ноутбуков, 6 электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, 7 мобильных телефонов, пакет с измельченным сухим веществом зеленого цвета и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.

Расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 205 (фиктивное предпринимательство) продолжается.

censor.net.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 24 января 2016 г., 15:00     Просмотры Просмотров: 1041
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата

В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен
СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 400 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.686206