АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 18°C
Днепр: 17°C
Одесса: 17°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС

Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС
Ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 33 млн грн., - ГФС

Сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что ряд злоумышленников создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных фирм в виде оплаты за товары и услуги. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 5-7%.

В настоящее время уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели.

Ориентировочный оборот средств конвертцентра составил более 33 миллионов гривен. В том числе, сумма сформированного рискового налогового кредита составила 5,5 миллиона гривен.

 В результате проведенных девяти обысков по месту расположения конвертационного центра, в автомобилях и по месту жительства фигурантов расследования было обнаружено и изъято 111 тысяч гривен наличными, 10 печатей, 8 ноутбуков, 6 электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, 7 мобильных телефонов, пакет с измельченным сухим веществом зеленого цвета и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.

Расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 205 (фиктивное предпринимательство) продолжается.

censor.net.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 24 января 2016 г., 15:00     Просмотры Просмотров: 989
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 400 млн
ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн
ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом 300 млн

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 миллиона гривен
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн
Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 мая 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.059634