АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 19°C
Днепр: 21°C
Одесса: 22°C
Чернигов: 18°C
Сумы: 19°C
Львов: 16°C
Ужгород: 19°C
Луцк: 17°C
Ровно: 17°C

Госбанки столкнулись с «Креативом»

Госбанки столкнулись с «Креативом»
Госбанки столкнулись с «Креативом»

Аграрная группа «Креатив» просит суд признать недействительным кредитный договор на $20 млн, который предыдущие собственники заключили с государственным Ощадбанком. Якобы менеджмент госбанка проводил операции для фиктивного улучшения финансовых показателей «Креатива», без которых выдача кредита не была бы возможной из-за низкой ликвидности компании.

В распоряжении Forbes оказался иск юристов «Креатива» к Ощадбанку, в котором агрокомпания аргументирует свое требование признать недействительным один из ряда кредитных договоров, подписанных с Ощадбанком предыдущим менеджментом компании. Иск был подан 21 января 2016 года.

Юристы утверждают, что после смены собственника «Креатива» был проведен аудит, вскрывший факты систематической фальсификации финансовой отчетности компании и недостачи почти 1 млрд гривен как «следствие операций по незаконному выводу активов».

«Считаем, что представители Ощадбанка (в период оформления кредитных договоров председателем правления Ощадбанка был Сергей Подрезов) содействовали предыдущему руководству компании «Креатив» в получении кредитных средств и последующему их выведению из компании для присвоения. Компания не имела возможности нормально обслуживать и погашать кредиты, а полученные средства были выведены за пределы Украины, и не использовались в хозяйственной деятельности», – сказано в мотивационной части иска.

После смены собственника «Креатива» был проведен аудит, вскрывший факты систематической фальсификации финансовой отчетности компании и недостачи почти 1 млрд гривен как «следствие операций по незаконному выводу активов»

Аудитор «Креатива», компания Kreston GCG установила следующую схему создания искусственной ликвидности компании-заемщика. В декабре 2013 года Ощадбанк выдал связанной с «Креативом» компании «Альфа-Люкс» кредит в размере 600 млн гривен, которые были направлены на счета «Креатива» в качестве беспроцентной финансовой помощи. Затем «Креатив» разместил полученные от «дочки» деньги на депозитных счетах в Ощадбанке. А уже 3 января банк вернул «Креативу» депозиты, которые были перенаправлены «Альфа-Люкс», и вернулись от нее на счета банка в качестве погашения ранее выданного кредита.

Аудиторы делают вывод, что такая операция была необходима для фиктивного улучшения финансовых показателей «Креатива» на 1 января 2014 года, что дало возможность госбанку выдать кредит компании в размере $20 млн. «Эти действия демонстрируют прямую заинтересованность должностных лиц Ощадбанка в выдаче кредита компании «Креатив», даже несмотря на плохое финансовое состояние компании», – сказано в иске.

Полученные средства менеджмент «Креатива» перевел на две офшорные компании – Quadra Commodities и Creative Trading – в качестве оплаты по контрактам на поставку тропического масла. Подписантами контракта со стороны офшорных компаний были бенефициары «Креатива» М. Березкин и Ю. Давыдов. 

Однако оплаченный товар так и не был поставлен в Украину. «При этом очевидно, что представители банка содействовали выводу средств за рубеж – так как деньги перечислялись со счетов «Креатива» в Ощадбанке», – сказано в иске.

Также юристы «Креатива» возмущены тем фактом, что нынешний менеджмент Ощадбанка (правление банка возглавляет Андрей Пышный) не потребовал от «Креатива» вернуть кредит по сроку истечения договора в январе 2015 года, а предоставил компании отсрочку до сентября. Тогда же, когда у «Креатива» сменились собственники, – начал претензионно-исковую работу.

Аудитор «Креатива», компания Kreston GCG установила схему создания искусственной ликвидности компании-заемщика. Такая операция была необходима для фиктивного улучшения финансовых показателей «Креатива» на 1 января 2014 года, что дало возможность госбанку выдать кредит компании в размере $20 млн

По совокупности этих фактов «Креатив» просит суд признать недействительным кредитный договор между компанией и Ощадбанком. «Всего «Креатив» должен Ощадбанку около $300 млн, оформленных четырьмя кредитными договорами. Если будут найдены основания, будут оспариваться и остальные соглашения, – объясняет юрист «Креатива» Денис Свистунов. – Важный момент – аннулирование кредитного договора не означает, что компания не должна вернуть деньги банку. «Креатив» все равно должен возвращать деньги Ощадбанку, но на других условиях, и за вычетом уплаченных ранее процентов».

По словам Свистунова, «Креатив» на основании аналогичных обстоятельств готовит подачу иска и против государственного Укрэксимбанка.

Общая задолженность «Креатива» перед госбанками оценивается в $495 млн, из которых $300 млн приходятся на Ощадбанк, около $100 млн – на Укрэксимбанк, и еще $95 млн – на Укргазбанк.

В «Укргазе» сообщают, что согласно распоряжению министра финансов Наталии Яресько, проводят конкурс по продаже задолженности группы «Креатив», результатов которого еще нет. В Ощадбанке заявили, что занимаются исковой работой по возмещению долгов «Креатива», однако также ведут и переговоры по реструктуризации задолженности. 

Не зависимо от результатов судов и переговоров, уже сейчас можно сказать, что дальнейшие события вокруг агрохолдинга «Креатив» будут очень непростыми и, возможно, резонансными. Что в свою очередь может заставить банковский сектор ужесточить подходы к  кредитованию украинского агросектора.

/forbes.ua/


Теги статьи: Креатив ГруппГруппа КреативОщадбанк

Дата и время 04 февраля 2016 г., 17:26     Просмотры Просмотров: 1834
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украине политиков уберут из управления госбанками?
ЕБРР: госбанки Украины кредитовали по политическим причинам — это рецепт катастрофы
Европейский банк временно отказался сотрудничать с «Ощадбанком»

На Донетчине открыли и освятили единственный банкомат «Ощадбанка»
В Украине появился новый вид банковских карт
Коболев становится богаче прямо на глазах у всех украинцев – блогер

Директора казначейства «Ощадбанка» будут судить за хищение 17 миллионов
Суд "списал" бывшему в. о. заместителя главы АП 18 млн грн долга перед "Ощадбанком"
3 миллиарда времен "Семьи", или как Андрей Пышный не смог вывести ценности из "Дельта Банка"

“Ощадбанк” начал реструктуризацию долгов еще двух компаний Виктора Полищука
Верховный суд разрешил Ощадбанку взыскать с «ЕСУ» 960 млн
Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.071781