АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 6°C
Днепр: 8°C
Одесса: 3°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 2°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -2°C
Ровно: -1°C

В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен
В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

В Виннице СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более сорока миллионов гривен.

Организаторы конверта создали несколько фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и уменьшали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более чем тридцатью предприятиями из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, сообщают в СБУ.

Во время обысков представители правоохранительных органов изъяли у конвертационного центра печати, счета и реквизиты фиктивных фирм. Также сотрудники спецслужбы нашли жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок.

Правоохранители уже наложили арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше двух с половиной миллионов гривен.

НВ


Теги статьи: ВинницаКонвертационный центр

Дата и время 13 февраля 2016 г., 18:13     Просмотры Просмотров: 888
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Винницкий налоговик задекларировал дом за 900 тысяч гривен
Взрыв в Виннице: погиб молодой боец АТО
В Виннице мужчина подорвался на гранате в собственной квартире

Неизвестные, похитившие в Киеве секстремистку Femen оказались полицейскими из Винницы
В Виннице Femen сожгли "трамвай Порошенко в оффшоры"
В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, - ГФС

В центре Винницы горит двухэтажный дом. Огонь разрушает дом на глазах
Винницкий призывник женился на 85-летней бабушке, чтобы "закосить" от армии
СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн
С "Ромашкой" не связываться: как "Рошен" смел конкурентов в Украине
Ветераны АТО заблокировали фабрики компании Roshen в Яготине и Виннице

Комментарии:

comments powered by Disqus
17 декабря 2017 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

На чьей вы стороне в событиях под Радой?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.052909