АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 13°C
Днепр: 16°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 9°C
Сумы: 11°C
Львов: 9°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 8°C
Ровно: 8°C

Черниговские махинаторы через "липовые" фирмы переселенцев с Донбасса "отмыли" 100 млн грн

Черниговские махинаторы через "липовые" фирмы переселенцев с Донбасса "отмыли" 100 млн грн
Черниговские махинаторы через "липовые" фирмы переселенцев с Донбасса "отмыли" 100 млн грн

СБУ накрыла очередной конвертцентр, который сумел вывести "в тень" около 100 миллионов гривен.

В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Joinfo.ua.

Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из Восточной Украины.

На банковские счета этих фиктивных коммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.

В дальнейшем наличные снималась в банковских отделениях и передавалась организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 процентов от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передаче представителю предприятия-заказчика около 300 000 гривен.

Во время проведения обысков в офисах и квартирах злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятиях заблокировано почти 100 000 гривен.

По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

joinfo.ua

 


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 27 февраля 2016 г., 12:03     Просмотры Просмотров: 1025
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Вывели на свет: как изменились схемы уклонения от уплаты налогов
В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики

Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.529349