АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 20°C
Харьков: 22°C
Днепр: 25°C
Одесса: 28°C
Чернигов: 19°C
Сумы: 20°C
Львов: 19°C
Ужгород: 26°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

Из оффшора жены судьи Высшего хозсуда Емельянова вывели 300 миллионов благодаря внезапно появившемуся новому владельцу

Из оффшора жены судьи Высшего хозсуда Емельянова вывели 300 миллионов благодаря внезапно появившемуся новому владельцу
Из оффшора жены судьи Высшего хозсуда Емельянова вывели 300 миллионов благодаря внезапно появившемуся новому владельцу

Апелляционный суд города Киева отменил постановление Печерского райсуда об аресте средств панамской компании Restwood Products Corporation на счету в банке Лихтенштейна в эквиваленте на сумму более 300 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом свидетельствует постановление от 9 февраля.

Средства Restwood Products Corporation были арестованы 21 августа прошлого года украинским судом в ходе расследования производство по факту легализации доходов, полученных преступным путем судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его женой. По данным следствия, бенефициарным владельцем Restwood Products Corporation является жена Емельянова.

Однако в январе этого года неизвестный гражданин Украины обратился в суд об отмене ареста на том основании, что именно он, а не жена судьи Светлана Емельянова, является бенефициаром панамского оффшора. Лицо, имя которого неизвестно, утверждает, что с 2013 года является единственным владельцем компании и никому прав на нее не передавало.

В подтверждение этого лицо представило в суде бенефициарный договор, доверенности и сертификаты именных акций.

А следователь ГПУ вообще никак не обосновал отношение Restwood Products Corporatio" к Емельяновой. Апелляционный суд Киева с доводами согласился и 14 января отменил арест.

Но 18 января Печерский райсуд повторно арестовал средства Restwood Products Corporation. Причем текст постановления суда в реестре не обнародован, поскольку заседание суда было закрытым.

9 февраля Апелляционный суд повторно снял арест по иску лица, называющего себя владельцем панамской компании.

Указано, что следователь Генпрокуратуры Крупко Р. А. не предоставил достаточных доказательств по делу, и основания ходатайства об аресте за все это время были неизменными.

Также суд отметил, что следователь ввел в заблуждение суд, подавая ходатайство об аресте средств супругов, тогда как брак Емельянов был расторгнут еще в ноябре 2014 года.

Кроме того, ни Емельянов, ни его бывшая жена не являются подозреваемыми, им не сообщили о подозрении, они не являются обвиняемыми.

Как напоминает издание, Госфинмониторинг вместе с финансовой разведкой Лихтенштейна установили, что в июле-сентябре 2014 года Restwood Products Corporation перечислила со своего счета в латвийском банке на счет в банке в Лихтенштейне 5,80 млн евро и $ 7 млн.

В суде города Вадуц (Лихтенштейн) начато уголовное производство по подозрению в легализации средств, полученных незаконным путем, и счет"Restwood Products Corporation заморожен до 28 июля 2017 года.

Как ранее сообщили в прокуратуре Лихтенштейна, арестованные средства могут быть конфискованы и возвращены в Украину, если украинское правосудие установит их преступное происхождение.

 

censor.net.ua


Теги статьи: Емельянова СветланаОффшорыОффшорЕмельянов Артур

Дата и время 02 марта 2016 г., 11:28     Просмотры Просмотров: 1584
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Рыбалка соврал о своей непричастности к офису Радикальной партии
Арестовано имущество фигуранта дела «вышек Бойко» Мельника
Как нардепы Третьяков, Загорий и примкнувший к ним Ложкин пытаются спрятать следы в лотерее УНЛ

Хищения в «Укртрансаммиаке»: Виктор Бондик и его швейцарская «заначка»
Саакашвили утверждает, что в ФБР завели на Порошенко “папку дел”
Ахметов и Колесников открестились от сотрудничества с Манафортом, остальные упомянутые украинцы молчат

Ахметов и компания перевели миллионы долларов Манафорту, утверждает его подельник
У России появились собственные офшоры на собственных островах
Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Делом Павелко скоро займутся Гондурас, Нигерия и Гватемала, - Франков
Кому принадлежит бизнес Кирилла Подольского
Рабинович: От аферы с экспортом зерна Украина потеряла около 6 миллиардов долларов

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.06769