АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -8°C
Харьков: -7°C
Днепр: -5°C
Одесса: 1°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -8°C
Львов: -3°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -4°C
Ровно: -5°C

В Киеве налоговики разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 3 млдр (+фото)

В Киеве налоговики разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 3 млдр (+фото)
В Киеве налоговики разоблачили «конвертцентр» с оборотом в 3 млдр (+фото)

В Киеве фискальная служба ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 3 млдр гривен. Конвертцентр разоблачили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в г. Киеве.

Сотрудники ГФС по решению суда провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации средств.

Во время обысков изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию, 161 печать разнообразных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банковских учреждений, а также наличные в гривнах, долларах и евро на общую сумму 487,7 тысяч гривен.

Кроме того, по данным ДФС, "конверт", кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, также оказывал услуги по выведению валюты за границу через несуществующие предприятия.

Фото взято отсюда

КиевVласть


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 03 марта 2016 г., 19:12     Просмотры Просмотров: 1146
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 млн гривен
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн
Вывели на свет: как изменились схемы уклонения от уплаты налогов

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Пойдете ли вы на выборы президента Украины?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.052737