АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 10°C
Харьков: 17°C
Днепр: 15°C
Одесса: 9°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 16°C
Львов: 11°C
Ужгород: 12°C
Луцк: 11°C
Ровно: 11°C

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора
Судье Высшего хозсуда Емельянову и его с жене удалось «отмазаться» от панамского оффшора

Апелляционным судом Киева было отменено постановление Печерского райсуда, касающееся ареста средств компании Restwood Products Corporation (Панама) на счету в банке Лихтенштейна. На этом счету находилась сумма в эквиваленте более чем 300 млн гривен, сообщают «Наші гроші».

Эти средства были арестованы 21 августа 2015 года в рамках следствия об «отмывании» денег судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым и его супругой. Однако в январе текущего года неизвестный обратился в суд, заявив, что именно он является выгодополучателем «Restwood Products Corporation», а жена Емельянова не имеет к этому отношения. Напомним, ранее следствием было установлено, что именно жена Емельянова является бенефициарным владельцем Restwood Products Corporation.

На этом основании он попросил снять арест, что и было сделано. В качестве доказательства были предоставлены бенефициарный договор, доверенности и сертификаты именных акций. Следователь Генпрокуратуры никак не обосновал связь панамского оффшора с Емельяновой. 14 января арест был снят, а 18 января (спустя 4 дня) счёт снова был арестован, при этом постановления суда в реестре не обнародовано, так как заседание шло в закрытом режиме. 9 же февраля арест был снят повторно.

Артуру Емельянову и его супруге не были предъявлены подозрения, исходя из чего суд счёл, что следователь ввёл его в заблуждение.

Отметим, что Госфинмониторинг вместе с финансовой разведкой Лихтенштейна обнаружили крупные транзакции в июле-сентябре 2014 года. Компания Restwood Products Corporation перечислила на счёт банка Лихтенштейна 5,8 млн евро и 7 млн долларов. Если подтвердится, что эти деньги были получены незаконным путём, их вернут в Украину.

SKELET-info


Теги статьи: ОффшорОффшорыЕмельянов Артур

Дата и время 05 марта 2016 г., 23:14     Просмотры Просмотров: 1385
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Станислав Речинский: “В переходные моменты известные люди начинают падать из окон”
Ложкин вывел бизнес в офшоры после получения должности главы АП
Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро

Шкрибляк, Мищенко, Порошенко. Махинации Порошенко на ТЭЦ куда круче ”свинарчукгейта”
Мягкое поглощение. Как Чехия становится российским сателлитом
Заглянул ли суд в кровавую «норку» Дениса Панасенко из «Спецтехноэкспорта»

Ложь, коррупция, офшоры: Порошенко направлял в Россию больше денег, чем на собственную армию
Порошенко через сеть оффшоров продолжает торговать с Россией и ЛДНР — СМИ
Как Олег Свинарчук-Гладковский переписывал все офшоры на своего сына

Евросоюз в три раза увеличил черный список оффшоров
Дубинский обнародовал доказательства продажи «Укроборонпрому» броневиков от офшорной компании Гладковского
Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих

Комментарии:

comments powered by Disqus
25 апреля 2019 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
1.000023