АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 10°C
Днепр: 10°C
Одесса: 11°C
Чернигов: 12°C
Сумы: 10°C
Львов: 13°C
Ужгород: 14°C
Луцк: 14°C
Ровно: 13°C

Шахраї не здаються, або дещо про ”Кліон”

Шахраї не здаються, або дещо про ”Кліон”
Шахраї не здаються, або дещо про ”Кліон”

Нещодавно я писав про митних шахраїв із компанії «Кліон», за яких раніше по незнанню «потягнули мазу» Марушевська і Кривонос на Одеській митниці.

На компанії немає де ставити печатку – впродовж багатьох років митники продовжують отримувати від іноземних колег інформацію про заниження митної вартості у «намальованих інвойсах» від офшорних контрагентів Кліона.


Попри це, ділки успішно рішають питання в судах і виграють. Зараз «Кліон» вирішили трошки «розчехлити» колеги з податкової міліції. І таки взяли підприємців за п’яту точку і здобули додаткові докази їхньої протиправної діяльності.


Я не маю жодних ілюзій щодо рівня порядності та професіоналізму податкових міліціонерів. Більш того, матеріали кримінального провадження як завжди складені топорно. Вірогідно, що справа посиплеться у суді навіть без додаткового «підмазування».


Проте мені огидно, шо ділки у даній ситуації волають «держи вора!» голосніше за всіх. Розказують, що пресування через те, що вони нібито відмовляються платити хабарі податківцям. Публічно рішають вопроси з Костянтином Брилем (пам’ятаєте такого «деятєля» епохи Хорошковського- Бріоліна?). Втюхують, як вони підтримували майдан і хлопців в АТО.
Це слова. А я нижче наведу декілька уривків із справ про ПМП, які Кліон порішав в суді у лютому місяці 2016 року.


Хлопці – якщо ви стверджуєте, що хочете жити по-новому – декларуйте достовірну митну вартість, не малюйте інвойсів від Панами, сплатіть недоїмки за минулі роки. А потім вже розказуйте, які ви порядні і що правда за вами.


1. Справа про порушення митних правил № 0246/11200/15 за ч. 1 ст. 483 МК України.
Згідно контракту № UKR-08 від 02.06.2008 р. із додатковими угодами від 22.12.2009 p., 20.12.2010 p., 28.12.2011 p., 21.12.2012 p. продавцем товару виступала компанія «Gold Fish Export Inc.» (Панама), покупцем — ТОВ «Кліон».
В рамках зазначеного контракту Запорізькою митницею за митною декларацією МД ІМ 40 АА від 26.03.2013 № 112050000/2013/006512 було оформлено в митному режимі імпорт товар «риба морожена — барабулька ціла» загальною вагою нетто 23 236 кг, вартістю 32 530, 40 Євро (еквівалент 336 381, 90 грн. на день переміщення через митний кордон України).


Проте, як зазначено у наданому іспанським митним органом інвойсі № FV2/0000010 від 12.02.2013 p., виданого фірмою «Mar Do Suido S.L.U.» (Іспанія) та експортній декларації, вартість товару складає 59 716, 52 Євро (еквівалент 617 501, 06 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленій у інвойсі компанії «Gold Fish Export Inc.» (Панама) № 69/13Б від 12.02.2013 p. на суму 32 530, 40 Євро, наданого ТОВ «Кліон» для митного оформлення товару разом із вказаною митною декларацією.


2. Справа про порушення митних правил №0214/11200/15 за ч.1 ст. 483 МК України
Згідно контракту №UKR-08 від 02.06.2008 р. із додатковими угодами від 22.12.2009 p., 20.12.2010 p., 28.12.2011 p., 21.12.2012 p. продавцем товару виступала компанія «Gold Fish Export Inc.» (Панама), покупцем — ТОВ «Кліон».


В рамках зазначеного контракту Запорізькою митницею за митними деклараціями МД ІМ 40 АА від 19-25.12.2013 №№112050000/2013/034681, 112050000/2013/035181, 112050000/2013/035318 було оформлено в митному режимі імпорт товар «риба морожена скумбрія ціла» загальною вагою нетто 200000 кг, вартістю 526000 Доларів США.


Проте, як зазначено у наданих ірландським митним органом інвойсах №№00000485 від 24.10.2013 р. та №00000484 від 23.10.2013 p., виданих фірмою «Killybegs Seafoods Ltd.» (Ірландія) та експортній декларації, вартість товару складає 554000 Долларів США (еквівалент 4348192,00 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленого у інвойсі компанії «Gold Fish Export Inc.» (Панама) №267/1ЗС від 30.10.2013 р. на суму 526000 Доларів США, наданого ТОВ «Кліон» для митного оформлення товару разом із вказаною митними деклараціями.


3. Справа про ПМП № 250/11200/15 за ч. 1 ст. 483 МК України


Згідно з інформацією зарубіжних митних органів, а саме інвойсу № 184/13 від 30.07.2013, виданого фірмою «Pesquera Azimut S.L.», вартість товару складає 58 700,03 Євро (еквівалент 620972,06 грн. на день переміщення через митний кордон України), що не відповідає вартості товару, заявленого у інвойсі № 183/13 від 11.07.2013 на суму 37757,55 Євро.

Павел Верещагин

ОРД


Теги статьи: МошенничествоКлион

Дата и время 09 марта 2016 г., 12:52     Просмотры Просмотров: 1374
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Украине раскрыта масштабная автомобильная афера: сотни человек обмануты, миллионы гривен украдены
В Киеве владелица турфирмы присвоила 90 тыс. грн, необходимых для приобретения авиабилетов гимнасткам
Во Львове задержали россиянина, который находится в международном розыске

Журналисты выяснили, как обманывают «евробляхеров»
В Киеве получили сроки создатели фейковых обменников, обманувшие людей на 2,7 млн
В центре Киева мошенник присвоил себе квартиру

Выманивает деньги: в Украине раскрыли наглую схему в ресторанах
В сети разоблачили крупное мошенничество с Ощадбанком
В Ровно мошенник под видом работника банка обокрал онкобольную женщину, собиравшую деньги на лечение

Мошенники решили воспользоваться ажиотажем вокруг дебатов Зеленского и Порошенко
Андрей Макаревич стал жертвой мошенников
Жителя Львовской области задержали за мошенничество с оформлением «евроблях»

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.070377