АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 22°C
Днепр: 23°C
Одесса: 16°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 22°C
Львов: 16°C
Ужгород: 20°C
Луцк: 18°C
Ровно: 17°C

Нацбанк решил ликвидировать банк "Союз", выводы регулятора присоединены к уголовному делу

Нацбанк решил ликвидировать банк "Союз", выводы регулятора присоединены к уголовному делу
Нацбанк решил ликвидировать банк "Союз", выводы регулятора присоединены к уголовному делу

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в постановлении правления Национального банка от 15 марта 2016 года.

"Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года", - говорится в сообщении НБУ.

По данным Государственной фискальной службы, выводы НБУ относительно выявленных финансовых операций клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 191, частью второй статьи 205 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, отмечают в НБУ. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физлиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Отметим, в марте прошлого года СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн грн, который организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. Как сообщали в СБУ, из него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "Банка ДНР". Документы содержали преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий. Название банка в интересах следствия не разглашалось, однако СМИ связывали деятельность этого конвертцентра с банком "Союз".


Теги статьи: Банк СоюзНацбанк

Дата и время 16 марта 2016 г., 18:12     Просмотры Просмотров: 1439
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Зеленский не будет пытаться уволить Смолия
У НБУ відреагували на третє рішення суду на користь Коломойського
Решение по "ПриватБанку" затрудняет сотрудничество с МВФ и ЕБРР, - Нацбанк

В НБУ оценили угрозу от решения суда по ПриватБанку
У Нацбанку зафіксували негативні коливання на валютному ринку, – Смолій
Гривня “просела”: в Украине резко подорожал доллар

Алексей Кущ: “Последняя гастроль в разгаре”
Посольство США и ЕБРР прокомментировали решение по ПриватБанку
Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского

Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда
НБУ: Возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам невозможно, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований
Суд засекретил решение о незаконности национализации "Приватбанка"

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.103811