АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 19°C
Харьков: 23°C
Днепр: 22°C
Одесса: 15°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 21°C
Львов: 17°C
Ужгород: 21°C
Луцк: 19°C
Ровно: 19°C

33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»

33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»
33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»

В расследовании о дорогих кредитах «Всеукраинского банка развития» для структур «Укрзализныци»  фигурируют в качестве подозреваемых 33 сотрудника этого финучреждения. Они выступали учредителями фирм, через которые выводились государственные деньги.

Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киева от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд дал доступ следователям Национальной полиции к документам компаний, причастных к махинациям.

Как следует из судебных документов, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития», фактическим владельцем которого является Александр Янукович, незаконно выдали кредиты «Донецкой железной дороге», «Львовской железной дороге», «Одесской железной дороге», «Юго-Западной железной дороге», «Южной железной дороге» и «Приднепровской железной дороге» на сумму свыше 2,5 млрд. гривен.

Деньги были предоставлены по завышенной процентной ставке.

В материалах расследования указано, что для легализации топ-менеджмент банка разместил деньги на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 сотрудника этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.

Как ранее уточнял глава МВД Арсен Аваков, «должностные лица ПАО «ВБР» с 2012 по 2014 гг. незаконно выдали кредиты госпредприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка — Александра Януковича и подконтрольных лиц — работников банка «ВБР», других юридических лиц».

Главное следственное управление Национальной полиции сейчас ведет досудебное расследование по фактам злоупотреблений, мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации преступных доходов.

1i.com.ua


Теги статьи: УкрзализныцяВсеукраинский банк развитияАлександр Янукович

Дата и время 23 марта 2016 г., 11:04     Просмотры Просмотров: 1441
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

«Укрзализныця» заплатит почти миллиард гривен за обслуживание американских локомотивов
Суд отказался снять арест с части средств Януковича – ГПУ
Суд снял арест с миллиардов Януковича в его же банке

“Укрзализныця” покупает российские детали с пятикратной переплатой, – СМИ
«УЗ» ограбили на полмиллиарда гривен на собственном сайте
«Укрзализныця» закупила электрощетки у подставной фирмы за 2,8 млн гривен

Разбили 12 окон и выбросили 21 матрас: болельщики "Карпат" разгромили три вагона в поезде Львов-Запорожье
На Пасху и майские праздники в Украине назначили еще пять поездов
Охрана одесской железной дороги использует дроны для поимки расхитителей

Пассажиры жалуются на массовые опоздания поездов “Укрзализныци” в Киеве 31 марта - СМИ
Ночной экспресс "Киев-Мариуполь" отправился в первый рейс
В поездах Украины появятся ремни безопасности

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто станет президентом Украины?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.440032