АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 14°C
Днепр: 14°C
Одесса: 13°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 13°C
Львов: 5°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 7°C
Ровно: 9°C

СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop

СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop
СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop

В рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории "ДНР" начались аресты счетов 4 компаний в 14 банках.

Об этом пишет FinClub.

 

Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года.

 

Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области.

 

Они обслуживались дилерами ООО "Ай Ти Финанс", которые через "Министерство доходов и сборов ДНР" платили "налоги" в "бюджет ДНР".

 

Аресту подверглись счета ООО "Ай Ти Финанс" в НК Банк, счета в Банк Фамильный, счета в Райффайзен Банк Аваль, счета в ОТП Банке, счет в Универсал Банке, счет в Проминвестбанке, счет в Сбербанке, счет в Ощадбанке, счета в ПриватБанке.

 

Были арестованы средства на счету ООО "ФК ВАП-Капитал" в НК Банк, на счете в Банк Фамильный, на счете в Райффайзен Банк Аваль, на счетах в ТАСкомбанк, на счете в УПБ, на счете в Диамантбанке, на счетах в ПриватБанке, на счете в банке "Глобус".

 

Замешано в истории и ООО "Финайти". Арестованы ее счета в Универсал Банк, счета в Омега Банке, счета в ПриватБанке, счет в Банк Фамильный.

 

Арестован и счет ООО "24 Ай Ти" в Универсал Банке.


Теги статьи: Арест счетов24nonStopДНР

Дата и время 29 марта 2016 г., 13:15     Просмотры Просмотров: 1649
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

"ДНР" установила флаг России на передовой
Только 7% украинцев выступают за автономию "ЛДНР", - опрос
СБУ задержала боевика "ДНР": он дает показания о российской агрессии в Украине

Деградация ОРДЛО: неужели так будет везде, куда приходят русские?
Прилепин объяснил, почему Россия «отложила» войну на Донбассе
Турчинов: В 2014 году Ахметов отказался возглавить Донецкую область, потому что «любит Донбасс»

Украинские правозащитники встревожены ситуацией в ОРДЛО: «Появились новые блокпосты, вывозятся архивы, террористам запретили выезд из «ЛДНР»
Гиркин: Сурков приказал Добкину и Кернесу присягнуть украинской власти
Блогер: Террорист «ДНР» выстрелил в девочку-подростка

Как дед по минам ходил
Коц, Стешин, Сергейцев и другие «штрейхеры»
Жители Горловки разочаровались в обещаниях Путина: он сделал многое, для того, чтобы Донбасс был залит кровью

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Начнет ли Россия полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.168147