АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

ГФС ликвидировала "конверт", замаскированный под СТО

Налоговая милиция ликвидировала в Одесской области конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, деятельность "конверта" обеспечивали больше 10 работников, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий для снижения налоговых обязательств.

Главный офис центра был замаскирован под станцию технического обслуживания автомобилей. Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 млн грн, сумма незаконно сформированного НДС — более 33 млн грн. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 000 грн наличных, 100 печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий. В настоящее время проводятся следственные действия.



delo.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 01 апреля 2016 г., 14:10     Просмотры Просмотров: 1152
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 360 млн в год
Стрельба в Днепре. Конвертатор Антон Криворучко удирал от бывших коллег своего отца
Стрельба и погоня за Lexus: в СБУ рассказали детали резонансного задержания днепровского «обнальщика»

Погоня и стрельба: В Днепре задержали организатора конвертационного центра
В Киеве СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн в месяц
Сел на потоки: глава ГНС Сергей Верланов прибрал к рукам миллионные доходы «конвертов»

ГБР задержало организатора конвертцентра во время передачи 10 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ
Организатор конвертцентра задержан во Львове при попытке дачи 10 тыс. долларов взятки сотруднику СБУ, - прокуратура
В Киеве СБУ прикрыла мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

Конвертационный центр, организованный группой киевлян, через который прошло более 120 млн. грн, ликвидирован в столице, - ГФС
СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 100 млн
На Полтавщине налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 100 млн грн

Комментарии:

comments powered by Disqus
18 февраля 2020 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.106935