АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 0°C
Харьков: 1°C
Днепр: 0°C
Одесса: 0°C
Чернигов: 0°C
Сумы: 1°C
Львов: -1°C
Ужгород: 0°C
Луцк: 0°C
Ровно: 0°C

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

ГФС ликвидировала "конверт", замаскированный под СТО

Налоговая милиция ликвидировала в Одесской области конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, деятельность "конверта" обеспечивали больше 10 работников, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий для снижения налоговых обязательств.

Главный офис центра был замаскирован под станцию технического обслуживания автомобилей. Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 млн грн, сумма незаконно сформированного НДС — более 33 млн грн. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 000 грн наличных, 100 печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий. В настоящее время проводятся следственные действия.



delo.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 01 апреля 2016 г., 14:10     Просмотры Просмотров: 1039
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн
Вывели на свет: как изменились схемы уклонения от уплаты налогов
В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций

"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен
«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы введение военного положения?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.291106