АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 9°C
Харьков: 10°C
Днепр: 11°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 8°C
Сумы: 9°C
Львов: 8°C
Ужгород: 10°C
Луцк: 9°C
Ровно: 9°C

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

ГФС ликвидировала "конверт", замаскированный под СТО

Налоговая милиция ликвидировала в Одесской области конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, деятельность "конверта" обеспечивали больше 10 работников, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий для снижения налоговых обязательств.

Главный офис центра был замаскирован под станцию технического обслуживания автомобилей. Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 млн грн, сумма незаконно сформированного НДС — более 33 млн грн. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 000 грн наличных, 100 печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий. В настоящее время проводятся следственные действия.



delo.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 01 апреля 2016 г., 14:10     Просмотры Просмотров: 1008
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн. грн
В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, ранена женщина
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

Налоговая коррупция: в Днепре раскрыли крупную схему махинаций
"Украина в пролете": силовики взялись за теневые схемы Львовской табачной фабрики
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

На Киевщине прикрыли “конверт” с оборотом 50 млн
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом более 30 млн
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

«Кит» украинской политики Сергей Шахов: как кидала и схемщик Януковича превратился в депутата
В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн
В Запорожье экс-налоговик помог увести от налогообложения более ста миллионов гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.1078