АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 21°C
Харьков: 20°C
Днепр: 22°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 20°C
Сумы: 19°C
Львов: 20°C
Ужгород: 22°C
Луцк: 21°C
Ровно: 21°C

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Одесской области накрыли конвертцентр с оборотом 200 млн грн

ГФС ликвидировала "конверт", замаскированный под СТО

Налоговая милиция ликвидировала в Одесской области конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, деятельность "конверта" обеспечивали больше 10 работников, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий для снижения налоговых обязательств.

Главный офис центра был замаскирован под станцию технического обслуживания автомобилей. Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 млн грн, сумма незаконно сформированного НДС — более 33 млн грн. Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято более 760 000 грн наличных, 100 печатей и штампов, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичная бухгалтерская документация, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий. В настоящее время проводятся следственные действия.



delo.ua


Теги статьи: Конвертационный центр

Дата и время 01 апреля 2016 г., 14:10     Просмотры Просмотров: 963
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.051539