АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 12°C
Харьков: 7°C
Днепр: 9°C
Одесса: 14°C
Чернигов: 11°C
Сумы: 6°C
Львов: 13°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 14°C
Ровно: 14°C

У Путина нашли более $2 млрд, — расследование

У Путина нашли более $2 млрд, — расследование
У Путина нашли более $2 млрд, — расследование

Состояние президента России Владимира Путина превышает $2 млрд.

Значительная часть средств зарегистрирована в оффшорах Панамы, сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в своем расследовании.

В прошлом году с Suddeutsche Zeitung связался источник из панамской правовой фирмы Mossack Fonseca, рассказывает издание. Фирма занимается продажей оффшорных компаний. Он предоставил журналистам более 11,5 миллионов документов.

В расследовании, которое длилось больше года, приняли участие более 400 журналистов и 100 изданий, отмечают авторы. Работа шла в 80 странах мира.

Согласно проанализированным документам, один из друзей Путина, музыкант Сергей Ролдугин, связан с несколькими офшорами, через которые заключались сделки на миллиарды долларов.

Сергею Ролдугину принадлежали четыре компании: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

За несколько дней до публикации расследования OCCRP юридическая фирма Mossack Fonseca & Co, зарегистрированная в Панаме, разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила о взломе своих серверов и утечке переписки о деятельности фирмы. Письмо подписано директором по маркетингу и продажам Карлосом Соузой.

Источник: СлонНастоящее время


Теги статьи: ДоходыПутин

Дата и время 04 апреля 2016 г., 00:17     Просмотры Просмотров: 1435
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

"Все рухнуло": фанатка Путина Валерия пожаловалась на проблемы с деньгами
ГПУ изучает, как на отмытые деньги, связанная с Клименко группа компаний приобрела недвижимость в Украине
Интернет-цензура: россиянам еще есть куда "расти"

"Раскол": у Путина отреагировали на решение Украины о единой церкви
Для захвата территорий: рассекречена информация о спецвойсках Путина
Делаем вид, что не проигрываем: Путин приказал смягчить антиамериканскую риторику

Зварыч задекларировал мечи, иконы, авто и миллионы наличными
Сколько зарабатывают авторы скандальной медреформы, появились суммы
«Нападение на Украину приведёт к новой мировой войне»

Вброс Reuters: кто втягивает Украину в сирийский конфликт
Путин пойдет в наступление: озвучен тревожный прогноз для Украины
«Россия имеет абсолютное преимущество. Нам защититься нечем»: Горбулин сделал горькое признание

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Что нужно сделать с Савченко?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.094492