АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ
Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Топ-менеджер российского ВТБ был партнером Гонтаревой по бизнесу, пишут журналисты.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Об этом говорится в материале Наші гроші со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Сообщается, что финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.


Теги статьи: ГонтареваВалерия Гонтарева

Дата и время 04 апреля 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1331
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

Рожкова и коррупционные схемы: как героиня кассетного скандала попала в НБУ
В сеть слили разговор Трубы о давлении на Гонтареву
Трубу снова прорвало: в сеть слили запись разговора экс-главы ГБР о Гонтаревой

"Квартал 95" показал полное видео издевательского номера о Гонтаревой
Кошевой и «хор Коломойских» снова спели песню о Гонтаревой
Появилось видео извинений «Коломойского» и «Квартала» перед Гонтаревой за песню о сгоревшем доме

НБУ считает "Аккордбанк" Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых
“З вашими жартами нам кредит не дадуть”: ексміністр Омелян прокоментував новий виступ “Квартал 95” про Гонтареву
Квартал 95 посвятил новую песню Гонтаревой

Голобуцкий: Коломойский помог прокурору Кулику устроиться в СБУ
Гонтарева назвала Луценко и Шокина “неэффективными и коррумпированными”
Михаил Подоляк: “Передел отраслей только начался и будет чрезвычайно болезненным”

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.73001