АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 17°C
Харьков: 16°C
Днепр: 20°C
Одесса: 20°C
Чернигов: 14°C
Сумы: 16°C
Львов: 14°C
Ужгород: 17°C
Луцк: 14°C
Ровно: 15°C

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ
Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Топ-менеджер российского ВТБ был партнером Гонтаревой по бизнесу, пишут журналисты.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Об этом говорится в материале Наші гроші со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Сообщается, что финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.


Теги статьи: ГонтареваВалерия Гонтарева

Дата и время 04 апреля 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1119
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Вовка прячут от возможных допросов: главой НКРЭКУ станет очередная марионетка Порошенко
3 миллиарда времен "Семьи", или как Андрей Пышный не смог вывести ценности из "Дельта Банка"
Скандальный глава НКРЭКУ подал в отставку

За пригоршню долларов: Насколько вероятен «рукотворный» экономический кризис в Украине
Знакомьтесь: Катерина — агент Банковой
Чому чиновники НБУ із небездоганною репутацією утримуються в кріслах і керують країною

НАПК "взялось" за Гонтареву – в е-декларации экс-главы НБУ выявлены нарушения
Девочка для Пети, - Дубинский
НАПК обнаружило нарушения в декларации Гонтаревой - СМИ

Нацбанком Украины управляет «гадалка Оксана», - журналист
Рабинович: Медреформа Супрун направлена на уничтожение всех тех, у кого нет огромной стопки денег
Схема «Роттердам +»: Багатоходовочка Пасенюка и Ахметова, благодаря которой украинцев обворовывают на миллиарды гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.468511