АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 13°C
Харьков: 18°C
Днепр: 20°C
Одесса: 24°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 13°C
Львов: 10°C
Ужгород: 13°C
Луцк: 11°C
Ровно: 10°C

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ
Гонтарева засветилась в оффшорном скандале - СМИ

Топ-менеджер российского ВТБ был партнером Гонтаревой по бизнесу, пишут журналисты.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Об этом говорится в материале Наші гроші со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Сообщается, что финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.


Теги статьи: ГонтареваВалерия Гонтарева

Дата и время 04 апреля 2016 г., 14:27     Просмотры Просмотров: 1162
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.108456