АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 7°C
Днепр: 7°C
Одесса: 8°C
Чернигов: 3°C
Сумы: 5°C
Львов: 6°C
Ужгород: 8°C
Луцк: 5°C
Ровно: 6°C

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала
Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Австрийский регулятор финансового сектора FMA проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg) после публикаций в СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

 

Об этом заявил пресс-секретарь FMA Клаус Грубельник, пишет Интерфакс-Украина.

 

В рамках "контроля на месте" FMA проверит, имелись ли в наличии системы и процедуры, необходимые для предотвращения отмывания средств, сказал он.

 

По данным издания ORF, в Hypo Vorarlberg имеют счета примерно 20 офшорных компаний. При этом банк хочет закрыть большую часть офшорного бизнеса, сообщает сайт VOL со ссылкой на заявление главы компании.

 

В "панамских документах", обнародованных ICIJ, фигурируют свыше 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.

 

Ни один из австрийских банков не вошел в топ-10 финансовых компаний, наиболее активно запрашивавших создания оффшорных фирм для своих клиентов. Возглавляет этот список Experta Corporate & Trust Services, на втором месте – люксембургский филиал Banque J. Safra Sarasin, на третьем – "дочка" Credit Suisse. Также в десятку входят подразделения HSBC в Швейцарии и Монако, UBS, Coutts & Co., "дочка" Societe Generale в Люксембурге.

 

Как сообщалось ранее, Порошенко переложил ответственность за офшоры на своих консультантов и юристов. В частности, он заявил, что став президентом, "отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям".

 

В то же время журналисты доказали неправдивость слов Порошенко. По словам главы правления организации Transparency International Україна Андрея Марусова, Конституция прямо запрещает президенту заниматься предпринимательской деятельностью. Ключевой момент в расследовании – это то, что Порошенко продолжал заниматься ею после выборов.

politrada.com


Теги статьи: ОффшорОффшорыРайффайзенбанк

Дата и время 05 апреля 2016 г., 13:00     Просмотры Просмотров: 1370
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Андрей Пышный засветил «Ощадбанк» в закупках у друзей Януковича
«Не дадим президенту с друзьями пропасть»: журналист узнал о новом приобретении Порошенко
В деле Манафорта засветился киевский парикмахер: подробности громкого скандала

Порошенко напоминает человека, который разрывается между женой и любовницей – журналист
Мошенник Макс Поляков заработал миллионы на грандиозной афере
Анатолий Юркевич. Финансовый крах кредитного мошенника

40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь
Компании нардепа Усова обвиняют в хищении бюджетных средств
Британия позволяет Путину безнаказанно переводить свои «грязные деньги». Это должно прекратиться — The Guardian

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля
«Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко
Юрий Атаманюк в команде: как «прорвался» к Тимошенко схематозник-коррупционер времен Клименко

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.055077