АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 25°C
Харьков: 24°C
Днепр: 27°C
Одесса: 26°C
Чернигов: 25°C
Сумы: 24°C
Львов: 18°C
Ужгород: 24°C
Луцк: 23°C
Ровно: 23°C

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала
Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Австрийский регулятор финансового сектора FMA проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg) после публикаций в СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

 

Об этом заявил пресс-секретарь FMA Клаус Грубельник, пишет Интерфакс-Украина.

 

В рамках "контроля на месте" FMA проверит, имелись ли в наличии системы и процедуры, необходимые для предотвращения отмывания средств, сказал он.

 

По данным издания ORF, в Hypo Vorarlberg имеют счета примерно 20 офшорных компаний. При этом банк хочет закрыть большую часть офшорного бизнеса, сообщает сайт VOL со ссылкой на заявление главы компании.

 

В "панамских документах", обнародованных ICIJ, фигурируют свыше 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.

 

Ни один из австрийских банков не вошел в топ-10 финансовых компаний, наиболее активно запрашивавших создания оффшорных фирм для своих клиентов. Возглавляет этот список Experta Corporate & Trust Services, на втором месте – люксембургский филиал Banque J. Safra Sarasin, на третьем – "дочка" Credit Suisse. Также в десятку входят подразделения HSBC в Швейцарии и Монако, UBS, Coutts & Co., "дочка" Societe Generale в Люксембурге.

 

Как сообщалось ранее, Порошенко переложил ответственность за офшоры на своих консультантов и юристов. В частности, он заявил, что став президентом, "отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям".

 

В то же время журналисты доказали неправдивость слов Порошенко. По словам главы правления организации Transparency International Україна Андрея Марусова, Конституция прямо запрещает президенту заниматься предпринимательской деятельностью. Ключевой момент в расследовании – это то, что Порошенко продолжал заниматься ею после выборов.

politrada.com


Теги статьи: ОффшорОффшорыРайффайзенбанк

Дата и время 05 апреля 2016 г., 13:00     Просмотры Просмотров: 1304
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Вывели $40 млрд: расследование показало, как Янукович и Ко присваивали деньги
Как украсть миллион долларов и карьер? Рецепты кредитных махинаций Юрия Кириллова
Суд отобрал у Дмитрия Фирташа имущество Запорожского титано-магниевого комбината

Журналисты получили фейковые «темныки» с просьбой написать о коррупции в ФФУ
Порошенко бреше про свої офшори, — співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре

Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP
Стали известны долги нардепа Юлии Левочкиной
На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ

Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора —СМИ
Александр Охрименко: “Нидерланды стали любимым офшором украинских бизнесменов”
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Какой из кандидатов уже заявивших о своем участие в президентских выборах самый достойный?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.058088