АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: -4°C
Харьков: -8°C
Днепр: -5°C
Одесса: 0°C
Чернигов: -7°C
Сумы: -7°C
Львов: -2°C
Ужгород: 0°C
Луцк: -3°C
Ровно: -4°C

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Райффайзен проверят из-за офшорного скандала
Райффайзен проверят из-за офшорного скандала

Австрийский регулятор финансового сектора FMA проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg) после публикаций в СМИ со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

 

Об этом заявил пресс-секретарь FMA Клаус Грубельник, пишет Интерфакс-Украина.

 

В рамках "контроля на месте" FMA проверит, имелись ли в наличии системы и процедуры, необходимые для предотвращения отмывания средств, сказал он.

 

По данным издания ORF, в Hypo Vorarlberg имеют счета примерно 20 офшорных компаний. При этом банк хочет закрыть большую часть офшорного бизнеса, сообщает сайт VOL со ссылкой на заявление главы компании.

 

В "панамских документах", обнародованных ICIJ, фигурируют свыше 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.

 

Ни один из австрийских банков не вошел в топ-10 финансовых компаний, наиболее активно запрашивавших создания оффшорных фирм для своих клиентов. Возглавляет этот список Experta Corporate & Trust Services, на втором месте – люксембургский филиал Banque J. Safra Sarasin, на третьем – "дочка" Credit Suisse. Также в десятку входят подразделения HSBC в Швейцарии и Монако, UBS, Coutts & Co., "дочка" Societe Generale в Люксембурге.

 

Как сообщалось ранее, Порошенко переложил ответственность за офшоры на своих консультантов и юристов. В частности, он заявил, что став президентом, "отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям".

 

В то же время журналисты доказали неправдивость слов Порошенко. По словам главы правления организации Transparency International Україна Андрея Марусова, Конституция прямо запрещает президенту заниматься предпринимательской деятельностью. Ключевой момент в расследовании – это то, что Порошенко продолжал заниматься ею после выборов.

politrada.com


Теги статьи: ОффшорОффшорыРайффайзенбанк

Дата и время 05 апреля 2016 г., 13:00     Просмотры Просмотров: 1156
Комментарии Комментарии: 0

Похожие статьи

Оффшоры, суд Англии и украинское правосудие: разница для бизнеса на примере Коломойского
Именем Al Jazeera: кто и почему воюет за миллиарды, украденные окружением Януковича
Афера с новой мэрией Одессы: продавец здания «переехал» в Литву

Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera
Оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги Януковича — ГПУ
Их только на Кипре девять - Наливайченко рассказал об оффшорах Порошенко

Бумеранг Порошенко. Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera, - Лещенко
Налоговики готовят массовые проверки: кто попадет под удар
Создателем оффшора Онищенко оказался беглый Арбузов

Публикации Al Jazeera достаточно для импичмента Порошенко
Гонтарева и спецконфискация $1,5 млрд Януковича: ГПУ выступила с заявлением
Укрыватели краденного или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

Комментарии:

comments powered by Disqus
21 января 2018 г.
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Чего вы больше всего ожидаете в следующем году?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.065824