АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 14°C
Харьков: 17°C
Днепр: 18°C
Одесса: 18°C
Чернигов: 13°C
Сумы: 15°C
Львов: 14°C
Ужгород: 16°C
Луцк: 15°C
Ровно: 15°C

Банк ПУМБ повідомив поліцію про сумнівні операції клієнта

Банк ПУМБ повідомив поліцію про сумнівні операції клієнта
Банк ПУМБ повідомив поліцію про сумнівні операції клієнта

Відповідно до ухвали Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 29.02.2016, слідче управління Нацполіції в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 («Замах на злочин»), ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу.

Як зазначається в ухвалі суду, до УПЗСЕ (управління протидії злочинності в сфері економіки) надійшла заява ПАТ «Перший український міжнародний банк» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

«Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні», - констатується в документі.

Довідково:

За даними банку ПУМБ, за підсумками 2015 року його збиток становив 1,75 млрд грн., що в 12,9 разів більше, ніж було в 2014 році (135,8 млн грн).

Власний капітал фінустанови за минулий рік скоротився на 1,867 млрд грн, або на 33,7% - до 3,66 млрд грн.

Співвідношення резервів ПУМБ до кредитного портфелю юросіб на 01.10.15 становило 17%, по фізособам - 120%.

На кінець вересня-2015 значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу було на рівні 12,48% (за вимогами НБУ має бути не менше 10%).

finbalance.com.ua


Теги статьи: ПумбБанк ПУМБ

Дата и время 05 апреля 2016 г., 14:55     Просмотры Просмотров: 2114
Комментарии Комментарии: 0

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Кто виноват во взрывах на оружейных складах?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.076506