АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал
Киев: 4°C
Харьков: 0°C
Днепр: 1°C
Одесса: 5°C
Чернигов: 2°C
Сумы: 0°C
Львов: 3°C
Ужгород: 5°C
Луцк: 3°C
Ровно: 3°C

В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР
В Києві один з банків викрили у співпраці з бойовиками ДНР/ЛНР

Співробітники СБУ викрили в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з "відділеннями", що розташовані на окупованих територіях і які перебувають під контролем російських бойовиків.

"Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю чотири мільйони гривень фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - розповіли в спецслужбі.

Під час обшуків, проведених в Києві у приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, а також документи про реєстрацію банківської установи в так званому "Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР".

Крім того, правоохоронці виявили договори на передачу майна банку "фірмі" бойовиків і "звітність" про сплачені терористами "податки".

"В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку", - додали у відомстві.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

nv.ua


Теги статьи: КиевФинансирование террористов

Дата и время 05 апреля 2016 г., 16:59     Просмотры Просмотров: 1328
Комментарии Комментарии: 0


Похожие статьи

В центре Киева возле Дома офицеров Jeep сбил пешехода: женщину парализовало
Киевлянке пришла "золотая" платежка за январь на 53 тысячи гривен
Мужчина упал на рельсы на станции киевского метро: первые подробности

Риелторы объяснили, почему дорожают квартиры в Киеве
В Киеве в Сырецком парке мужчина изнасиловал шесть женщин: сексуального маньяка посадили
В Киеве BMW влетел в остановку, на которой находились люди

Мэр Киева назвал количество предаварийных мостов в столице
Полиции Киевщины не хватает более тысячи сотрудников
В Киеве отвалившиеся с Дегтяревского моста куски разбили автомобиль

Трагедия на Петровке в Киеве: поезд насмерть сбил продавщицу с блошиного рынка
На Троещине в Киеве водитель под «кайфом» устроил гонки с полицейскими
В Киеве на Европейской площади девушка на Toyota протаранила Uber и застряла в клумбе

Комментарии:

comments powered by Disqus
loading...
Загрузка...

Наши опросы

Поддерживаете ли вы открытие рынка земли?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
0.830647